Bitzlato 高管在欧洲被捕，交易所洗钱 1 亿欧元，欧洲刑警组织称

欧洲刑警组织宣布，欧洲执法当局又拘留了加密货币交易所 Bitzlato 执行团队的四名成员。据警方称，通过该平台处理的资金中有近一半与各种犯罪活动有关。

Bitzlato 高级管理人员瞄准欧洲，交易所基础设施被拆除

最近被捕的 Bitzlato 的高级管理人员已被逮捕，这是在几个欧洲国家的执法和司法当局参与的针对加密货币交易所的国际调查的一部分。

根据欧盟执法合作机构发布的新闻稿（欧洲刑警组织) 周一，由美国和法国牵头的行动还涉及比利时、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷兰。

该机构强调，在香港注册的硬币交易平台涉嫌为清洗大量犯罪所得提供便利。上周，美国公布其联合创始人兼大股东阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在迈阿密被捕，他是一名居住在中国的俄罗斯国民。其位于法国的数字基础设施也被关闭。

除了被认为是 Bitzlato 的主要管理者 Legkodymov 之外，到目前为止，还有四人在欧洲被拘留。其中，在西班牙被捕的交易所首席执行官、财务总监和营销总监，以及另一名在塞浦路斯被戴上手铐的人，欧洲刑警组织在没有透露他们身份的情况下进行了详细说明。

警方进行了八次家庭搜查，其中一半在西班牙，在美国的一个地址，两次在葡萄牙，一次在塞浦路斯。价值 18 万欧元（19.5 万美元）的加密货币、车辆和电子设备的钱包已被没收，其他交易所的 100 多个账户被冻结，涉及总额为 50 万欧元。

欧洲刑警组织表示，Bitzlato 在俄语市场之外鲜为人知，它在全球开展业务，促进数字货币（包括比特币、以太币、莱特币、比特币现金、dash、狗狗币和泰达币）快速兑换成卢布。据引述估计，该平台共获得了价值 2.1 亿欧元的资产。

“虽然将加密资产转换为法定货币并不违法，但对网络犯罪运营商的调查表明，大量犯罪资产正在通过该平台，”该机构详细阐述并强调：

分析表明，通过 Bitzlato 交易的资产中约有 46%（价值约 1 亿欧元）与犯罪活动有关。

大多数可疑交易与美国司法部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体有关，其余交易与各种犯罪活动有关，包括诈骗和勒索软件攻击。

据欧洲刑警组织称，有 1.5 万 BTC 交易是在 Bitzlato 用户和暗网市场 Hydra 之间进行的，这是关闭了 2022 年 18 月。XNUMX 月 XNUMX 日，美国官员将 Bitzlato 的下架描述为“国际加密货币执法行动对加密货币犯罪的打击”。

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Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。