荷兰执法部门在阿姆斯特丹逮捕了疑似 Tornado 现金开发商

根据荷兰财政信息和调查局（FIOD）的一份声明，阿姆斯特丹的执法官员逮捕了一名未透露姓名的 29 岁男子，他涉嫌开发以太坊混合应用 Tornado Cash。 FIOD 指责嫌疑人“隐瞒犯罪资金流动并通过混合加密货币来促进洗钱活动”。

荷兰执法部门将疑似 Tornado Cash Dev 拘留，官员暗示未来可能被捕

四天前，美国财政部的监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 禁止了以太坊混合应用 Tornado Cash 和 44 个相关的基于以太坊的地址。现在荷兰执法部门已经发现 FIOD 逮捕了一名 29 岁的身份不明的人，他被指控开发 Tornado Cash。荷兰当局发布的新闻稿指出，嫌疑人将被带见法官，并进一步暗示“不排除多次逮捕”。

荷兰调查人员表示，自 2019 年以来，Tornado Cash 的营业额约为 7 亿美元，执法官员认为“至少价值 XNUMX 亿美元的犯罪来源的加密货币通过了混合器”。阿姆斯特丹的官员尚未披露此人的身份，但荷兰当局强调，如果“先进技术，例如去中心化组织”涉嫌洗钱，他们将受到 FIOD 的额外关注。

FIOD 新闻稿补充说：

怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。

嫌疑人被捕是在名人除尘和 Github 禁令之后

逮捕遵循 OFAC 禁令公告这发生在 8 月 XNUMX 日。“以下实体已添加到 OFAC 的 SDN 列表中：Tornado Cash”，OFAC 的网络相关指定报告详细信息。然后，一些通过 Github 开发开源 Tornado Cash 代码库的开发人员获得了他们的帐户暂停，并且从软件存储库中删除了一些提交。此外，Circle 等集中式加密业务运营商冻结了据称与 OFAC 的 Tornado Cash 禁令有关的地址。

在 Github 暂停和资产被冻结后，一个不寻常的转折发生在一位匿名 Tornado Cash 用户发送小部分以太坊 (ETH)，也称为除尘，对大量名人和知名公司。 Snoop Dogg、Steve Aoki、Logan Paul 和 Beeple 等名人与运动鞋公司 Puma 和乌克兰捐赠地址等组织一起被扫地出门。

Puma 的一位发言人解释说，该公司收到了大约 0.075 以太币的交易。 “Puma 与 Tornado Cash 没有业务关系，并且事先不知道付款。此事目前正在调查中，”彪马发言人向《华尔街日报》解释道。

财政部官员声称 Tornado Cash “多次未能实施有效控制”，OFAC 的 Tornado Cash 新闻稿提到了 Mixer Blender.io 的下架

现任财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森周一解释说，Tornado Cash 未能遵守监管政策。

“尽管公众另有保证，但 Tornado Cash 一再未能实施有效的控制措施，旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱，并且没有采取基本措施来解决其风险，”尼尔森说过. “[The] 财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助他们的人洗钱的混币者，”财政部的调查员补充说。美国当局还注意到搅拌机 Blender.io 的下架。

虽然 Tornado Cash 受到了媒体的广泛关注，但早在 XNUMX 月，Blender.io 还是第一个加密货币混合应用程序由 OFAC 批准. 以同样的方式，OFAC 声称 Blender.io 被用来定期促进犯罪交易。财政部详细说明，朝鲜黑客集团 Lazarus Group 使用混频器混淆了从 Ronin 桥黑客 (Axie Infinity) 窃取的 620 亿美元加密货币资金。 OFAC 也将 Tornado Cash 交易与 Lazarus Group 相关联。

OFAC 添加早在 XNUMX 月，SDN 列表中的一些加密地址。除了 Tornado Cash 和 Blender.io，还有一名美国公民因违反朝鲜制裁而被捕入狱。前以太坊开发商 Virgil Griffith 被判犯有一项串谋违反国际紧急经济权力法 (IEEPA) 的罪名。格里菲斯在朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）举办的区块链会议上发表讲话，据称格里菲斯在向朝鲜提供“关于使用加密货币和区块链技术逃避制裁的技术建议”后被指控帮助敌人。

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杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。自 2015 年 5,700 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。