厄瓜多尔警方和厄瓜多尔检方已突击搜查了与 Fortunario Digital Assets 相关的几个地点,该公司据称非法收集与外汇和加密货币业务有关的资金。 该行动还包括从厄瓜多尔公司的账户中扣押超过 7 万美元。
厄瓜多尔警方突袭 Fortunario 数字资产
厄瓜多尔警方和检方是这次行动的主要参与者 操作 针对一家涉嫌非法收款的公司。 2 月 XNUMX 日,这两个组织开展了一项联合行动,突袭了该国首都基多与上述公司有关的五个地点。
根据初步调查,该公司通过在金融平台上提供投资服务的公司网络欺骗了投资者。 据称,该公司提供外汇和加密货币市场的业务,并为投资 17 美元至 500 美元的客户提供最低 15,000% 的最低月回报率。
但是,还有另外两个等级,分别提供 19% 和 21% 的奖励,投资从 20,000 美元到 90,000 美元,以及 100,000 美元。 这 网页 该公司在撰写本文时仍处于起步阶段,将组织描述为“数字资产投资领域和金融市场领域的专家组,负责与加密货币和加密货币仲裁相关的技术分析和宏观经济研究。 ”
该公司还提出了一份路线图,其中包括创建自己的元宇宙和发布自己的代币,这些代币将在币安链之上发行。
采取的行动和类似的公司
据当地媒体报道,检方设法采取了初步行动,冻结了以 Fortunario Digital Assets 名义的账户资金,该账户拥有 7 万美元的资金。
银行监管局还审查了其他平台,例如 IX Inversors,这是一个每天为用户提供约 1.15% 利息的投资平台。 该公司是 清算 作为类似程序的结果。 当时,该机构呼吁公民“谨慎行事,通过官方渠道了解情况,避免成为骗子和罪犯的受害者”。
据报道,厄瓜多尔可能会在今年晚些时候出台对加密货币的监管 声明 厄瓜多尔中央银行经理吉列尔莫·阿维兰 (Guillermo Avellan) 为该国的加密货币领域带来了更多的清晰。
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资料来源:https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/