哥伦比亚金融监管局提出监管加密服务提供商的项目 – 比特币新闻

哥伦比亚金融监管局提出了一个项目，旨在明确未来如何处理银行和虚拟资产服务提供商 (VASP) 之间的联系。 该文件定义了某些关键概念，并确定了银行在接受虚拟资产服务提供商作为客户之前需要验证的一组先决条件。

哥伦比亚将监管虚拟资产服务提供商

监管正成为拉美国家的一个关键目标，加密货币的采用率正在以显着的速度增长。 现在 金融监管 哥伦比亚有 呈现 一份文件，旨在建立有关加密货币交易所和托管服务提供商必须满足的要求才能由银行作为客户提供服务的规范。 该项目定义了监管范围内的虚拟资产服务提供商 (VASP) 和虚拟资产等关键概念。

同样，它规定虚拟资产服务提供商必须与哥伦比亚金融情报局 UIAF 建立联系，并制定行动计划，以应对可能利用他们的资产进行的洗钱和恐怖主义融资企图。平台。

该项目还间接提及遵守金融行动特别工作组 (FATF) 提倡的旅行规则。 它规定银行必须验证这些 VASP 是否具有：

监控虚拟资产交易以及获取、保存和传输每笔交易发起人和受益人信息的技术和运营能力。

更多要求

该提案规定，VASP 必须能够向其客户提供有关其提供的服务以及与这些服务相关的风险、与这些服务相关的成本以及其平台上存在的虚拟资产的清晰信息。

VASP 还将制定应对运营和网络安全相关风险的计划，以处理可能影响其向客户提供服务的方式的黑客攻击或平台问题。 此外，银行将有义务将其责任与 VASP 的责任分开，告诉客户只有他们和这些平台才能对 VASP 相关的问题负责。

该提案还规定了有关投资的限制。 它指出：

被授权通过存款产品或资金获取资源的监管实体必须确保仅通过非面对面渠道进行以VASP名义的存款或资金金融产品的资源存取业务。

该提案仍处于讨论阶段，金融监管局将在 12 月 XNUMX 日之前收到有关它的建议。

您如何看待哥伦比亚的 VASP 监管提案？ 在下面的评论部分告诉我们。

塞尔吉奥·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委内瑞拉的加密货币记者。 他形容自己迟到了，在 2017 年 XNUMX 月价格上涨时进入了加密领域。 拥有计算机工程背景，住在委内瑞拉，并在社会层面受到加密货币繁荣的影响，他提供了不同的观点关于加密成功以及它如何帮助没有银行账户和服务不足的人。

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