13 年 2022 月 XNUMX 日,纽约南区 (SDNY) 检察官办公室和 SDNY 律师 Damian Williams 透露,FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 已被起诉“欺诈、洗钱和竞选财务罪”。 SDNY 律师威廉姆斯表示,此案不是“管理不善或监督不力”的问题,而是“故意欺诈,简单明了”。
SDNY 检察官办公室和律师威廉姆斯指控 SBF 犯有 8 项金融犯罪
曼哈顿的一个联邦大陪审团于 13 年 2022 月 XNUMX 日公布了一份起诉书,该起诉书与名誉扫地的前 FTX 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (SBF) 和 SDNY 司法部 (DOJ) 有关 新闻稿 详细说明 SBF 被指控“共谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、共谋进行商品欺诈、共谋进行证券欺诈、共谋进行洗钱以及共谋欺诈联邦选举委员会并违反竞选财务规定。”
纽约州司法部 起诉书 说 SBF 面临最高 165 年的监禁,调查人员指出,自 2019 年以来,“Bankman-Fried 和他的同谋实施了一项计划,通过挪用客户数十亿美元的资金来诈骗 FTX 的客户。”
此外,美国司法部声称,SBF“据称将数十亿美元的 FTX 客户资金用于个人用途,用于向联邦政治候选人和委员会进行投资和数百万美元的政治捐款。” 来自美国司法部曼哈顿团队的消息遵循 对 SBF 征收的费用 由美国证券交易委员会和 提起诉讼 由商品期货交易委员会 (CFTC)。
SEC 和 CFTC 的指控都详细说明了 SBF 和 FTX 的高管涉嫌从第一天起就进行欺诈。 SDNY 律师达米安威廉姆斯周二在一份声明中表示,他认为欺诈是彻头彻尾的故意。 “一个月前,FTX 崩溃,给客户、贷方和投资者造成数十亿美元的损失,”美国检察官威廉姆斯在美国司法部的新闻稿中说。 威廉姆斯补充说:
现在,纽约的一个联邦大陪审团起诉了 FTX 的前创始人兼首席执行官,并指控他犯有与该一次性加密货币交易所的惊人垮台有关的罪行,包括欺诈客户、投资者、贷方和我们的竞选活动财务系统。 正如今天的指控所表明的那样,这不是管理不善或监督不力的情况,而是故意欺诈,简单明了。
有趣的是,在 SEC、CFTC 和 SDNY DOJ 的指控中,Sam Bankman-Fried 是除他的公司外唯一被指控的人,前阿拉米达高管 卡罗琳·埃里森 未命名。 此外,还有 传闻 和 理论 埃里森可能有 告密 在 SBF 上。 根据 报告, Bankman-Fried 的律师还声称 SBF “十多年来一直患有抑郁症、失眠症和多动症”,他的法律团队希望 SBF 获得保释。
在 SDNY DOJ 周二的新闻声明中,FBI 纽约办事处助理主任 Michael J. Driscoll 警告其他金融机构,如果他们“欺骗和诈骗”客户,“FBI 将坚持不懈地努力把你绳之以法。” 路透社进一步 报道 周二,尽管 SBF 涉嫌精神疾病,但负责其案件的巴哈马地方法官拒绝了 FTX 联合创始人的保释。 “Bankman-Fried 将被送往巴哈马惩教署,直到 8 月 XNUMX 日,法官说,”路透社透露。
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资料来源:https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/