印度在涉及加密货币交易所 Wazirx 的调查中冻结了 Binance 的比特币

India Freezes Bitcoin at Crypto Exchange Binance in Ongoing Investigation Involving Wazirx

印度执法局（ED）表示，它已经冻结了超过 77.6 个从印度加密货币交易所 Wazirx 转移到 Binance 的比特币。冻结是针对移动游戏应用程序的洗钱调查的一部分。

印度当局冻结加密货币交易所币安持有的比特币

印度执法局 (ED) 公布周三，它根据该国的《防止洗钱法》（PMLA）冻结了 77.62710139 个比特币。 ED 是印度政府的执法和经济情报机构。

冻结是 ED 对名为 E-nuggets 的移动游戏应用程序调查的一部分。根据公告，加密货币已从印度流行的交易所 Wazirx 转移到 Binance。教育署还在推特上发布了其行动的摘要。

执法机构解释说：“Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan 推出了一款名为 E-Nuggets 的手机游戏应用程序，旨在欺骗公众，”并补充说：

在从公众那里收集了可观的金额后，突然从该应用程序中撤出以一种或另一种借口停止。此后，包括个人资料信息在内的所有数据都从所述应用服务器中删除。

教育署解释说，其调查显示，被告通过印度加密货币交易所 Wazirx 将部分非法所得资金转移到海外。

据称，被告以“Sima Naskar（M/s Pixal Design 的所有者）”的名义在 Wazirx 开设了一个虚拟账户，并用它来购买加密货币，ED 进一步描述，详细说明：

此后，上述加密货币被进一步转移到另一个加密货币交易所的另一个账户，即 Binance。

“上述转移的加密货币的余额，即 77.62710139 比特币 [相当于 1,573,466 美元（约合 12.83 千万卢比）] 在 Binance 加密货币交易所已被冻结，”ED 写道。

据信币安于 2019 年收购了 Wazirx。然而，币安首席执行官赵长鹏（CZ）最近说过此次收购“从未完成”，并强调“币安从未——在任何时候——拥有运营 Wazirx 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。”

教育署冻结银行资产 8 月，Wazirx 的价值超过 XNUMX 万美元。然而，本月早些时候，Wazirx 表示其银行账户已解冻. 继 Wazirx 之后，ED 冻结价值 46 万美元的 Vauld 的加密货币和银行资产，这是一个由 Peter Thiel 支持的加密货币平台。 XNUMX月，该机构搜索加密货币交易所 Coinswitch Kuber。但是，该交易所的首席执行官表示，这与洗钱调查无关。

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凯文赫尔姆斯

作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。