透明国际俄罗斯在一份报告中透露，对俄罗斯首都数字资产交易所的调查显示，其中一些交易所准备在英国购买数字货币并交付纸币。资金转移通常不涉及客户身份识别。
俄罗斯加密货币交易所将稳定币换成英国现金
俄罗斯加密货币交易所可以在不遵循了解你的客户（KYC）程序和反洗钱（AML）的情况下将资金转移到国外，这是透明国际俄罗斯分会进行的一项研究的重点。结果在周三发布的一份新报告中公布。
该协会的研究人员发现了 20 多个在莫斯科国际商业中心（通常称为莫斯科城）运营的硬币交易平台。通过与运营商的对话，他们还发现其中八家已准备好将与美元挂钩的稳定币兑换成英镑，并将现金交给伦敦的收款人。
作者指出，Suex 就是其中之一，这是一家加密货币经纪商，因促进与勒索软件相关的交易而于 2021 年 XNUMX 月被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 列入黑名单。他们还补充说，一个名为 Pridechange 的平台向 Garantex 发送了大量资金，Garantex 是另一个在莫斯科市设有办事处的黑名单交易所。
所有情况下的转移方式都是相似的。首先，客户需要将泰达币（USDT）发送到交易所提供的钱包地址。一旦付款得到确认，运营商就会派遣一名快递员（通常是讲俄语的）到伦敦的指定地点，并在当天或第二天将法定现金送达。
英国反洗钱法规要求加密货币交易所进行注册并进行客户尽职调查。尽管金额超过 10,000 英镑（12,000 美元），但俄罗斯平台从未要求核实透明组织卧底代表的身份。
在与加密货币交易所通信的过程中，该组织获得了用于这些传输的加密地址。交易历史显示，通过此类钱包的平均每月金额在 420,000 万至 470,000 万美元之间。该估算仅基于 USDT 交易额，同时还使用了另一种稳定币美元币（USDC）。
“我们的研究结果表明，至少有一些影子 OTC 加密货币交易所在英国运营，并准备在不执行必要的 KYC 程序的情况下提供现金……这项活动的全面规模可能未知，但显然并非无关紧要，值得更严格的审查，”报告的摘录总结道。
您认为在乌克兰战争造成的金融限制下，俄罗斯人是否正在积极利用这些渠道将资金转移到国外？在下面的评论部分分享您对此主题的想法。
图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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资料来源：https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/