2022 年回顾：年度 10 大加密恶棍

SBF、Kwon、3AC 等：2022 年对加密恶棍来说是充实的一年。 

年度加密反派 

加密简报 编辑团队对我们的年终名单进行了很多思考。 对于谁应该成为特色经常存在分歧，我们最终会花费大量时间来回思考想法，直到最终确定名单。 今年的 10 大加密恶棍名单是我们有史以来最难的一个。 

在我们刚刚度过的一年之后，要挑出 10 个恶棍几乎是一项不可能完成的任务。 有明显的候选人，如 Sam Bankman-Fried 和他的朋友，他们帮助他在 FTX 和 Alameda Research 犯下了本世纪最大的欺诈行为。 虽然主流媒体几乎没有对这位现在被称为“Scam Bankrun-Fraud”的企业家投出垒球，但我们认为有必要把他和其他所有卷入丑闻的人都召集起来，这就是为什么他们共同占据榜首的原因2022. 

在另一个应该不会让人感到意外的更新中，Su Zhu 在三箭资本的内爆之后与 Kyle Davies 一起回归，而 Do Kwon，可以说是今年加密货币损失最大的人，也出现了。

今年榜单最大的变化是严重偏向了该领域的前“英雄”。 曾经有一段时间，像 SBF 和 Kwon 这样的人被偶像化，这引发了加密社区应该如何识别下一个恶棍到来时的问题（因为还会有更多恶棍到来）。 

除了明显的名字之外，我们还选择了一些邪恶的类型，他们似乎以牺牲社区为代价来赚钱，政策制定者大量使用反加密货币的言论，以及一些优秀的老式骗子。 

一如既往，有很多黑客和地毯拉扯者没有被提及，但这并不能抵消他们今年为自己的经济利益造成的伤害。 我们还排除了团体和机构，这意味着省略了 Lazarus Group（因 550 亿美元的浪人网络攻击和其他网络盗窃）和美国财政部（以 Lazarus Group 的行为为借口制裁 Tornado Cash）。 

总而言之，这是我们有史以来最大的骗子名单，我们希望至少有一些候选人在 2023 年底之前得到应有的应得。看，并彻底记下危险信号以留意下一个市场周期。 

山姆·班克曼-Fried and Friends 

在这里报道 FTX 丑闻的问题在于仍然存在 许多未知数，我们不知道该相信什么——尤其是当山姆·班克曼-弗里德自己的评论变成了神秘的推文和泄露的道歉信时，这些道歉信读起来和你对一个据称经常服用兴奋剂的人所期望的一样连贯。 

但撇开安非他明滥用、狂欢、豪宅收购和向政治人物可疑捐款的报道不谈，Bankman-Fried 成为加密货币头号公敌的首要原因是：他偷走了 10 亿美元的 FTX 客户资金。 

虽然 FTX 最近才 宣布破产 并且法律程序正在进行中，我们确实知道 Bankman-Fried 秘密地将客户资金从 FTX 转移到他的贸易公司 Alameda Research，因为该公司在 Terra 破产后面临破产。 Bankman-Fried 交换的 Twitter 消息 用 VOX 记者 还透露，Alameda 可能早在 Terra 崩溃之前就一直在用 FTX 的钱玩游戏，而且同样令人震惊的是，他的美德形象是故意伪装的，目的是让任何他想要的人——政治家、媒体出版物、体育名人、超模——站在一边。 

Bankman-Fried 表示他在这个领域“是为了对全球产生良好影响”（在旧金山的广告牌上装饰着他的脸和邋遢、蓬乱的头发），但最近的所有爆料都对这一说法提出了质疑. 虽然我们无法断定 Bankman-Fried 从一开始是出于善意还是邪恶，但我们认为可以毫不夸张地说他总是自负，这导致了他惊人的失宠。 

无论哪种方式，正是纯粹的欺骗使班克曼-弗里德成为我们今年的头号反派。 这是一个坐在国会前警告不透明加密做法风险的人，他知道他曾用同样的做法从客户那里偷过东西。 几乎每个人都相信他的骗局，这在社区因 FTX 破产而遭受的巨大经济损失之外又增加了伤害。 

值得注意的是，Bankman-Fried 是两位斯坦福法学院教授的才华横溢的儿子，在他转向加密货币和有效的利他主义之前，他从小就享有特权。 这或许可以解释为什么尽管困难重重，他仍然在巴哈马自由行走，而主流媒体如 纽约时报 和 华尔街日报 在他们最近的报道中给了他明确的通行证。 

谈到班克曼-弗里德，我们还不得不提到卡罗琳·埃里森、山姆·特拉布科、加里·王、康斯坦斯·王和尼沙德·辛格等人。 虽然不清楚他们每个人在多大程度上参与了 FTX 的欺诈行为，但众所周知，他们都是 Bankman-Fried 在主持他的帝国时所吐露的核心圈子的一部分。 

当我们整理名单时，我们编辑团队的一名成员说：“Bankman-Fried 之于加密就像 Palpatine 之于加密 《星球大战》” 换句话说，他卑鄙至极，而那些为他的行为提供支持的人也好不到哪儿去。 我们真诚地希望在 2023 年伸张正义。 Chris Williams

做权 

直到大约一个月前，我们的头号反派位置只有一个竞争者： 做权. 但是，虽然这位失败的韩国企业家可能不像 Sam Bankman-Fried 那样可怕，但他无疑要为将使加密生态系统停滞多年的巨大破坏和苦难负责。 

与 Bankman-Fried 相似，Kwon 也是一个神童，几乎在一夜之间成为了超级巨星。 很多时候，他都表现得很明显，他不知道如何处理名声。 随着 Terra 一个接一个地飙升至新高，他的账面财富也在增长，他开始称自己为“稳定币大师”，并将其他没有碰巧发明有缺陷的印钞算法稳定币的人斥为“穷人”。 权喜欢出风头，但他脸皮薄； 他证明了当他发动攻击时 “你的尺寸不是尺寸”的推文 这成为了 Crypto Twitter 传奇的内容。 还有 可笑的诉讼威胁 Terraform Labs 发送给 加密简报 在我们发表讽刺警告说 Terra 将在愚人节那天在 LUNA 的顶部附近失败之后，但最终看起来就像他在 Terra 不可避免地消亡后充满狂妄自大的推文一样愚蠢。 Kwon 和他的律师都没有回复我们要求对 Terra 内爆发表评论的任何消息。 

不用说，Kwon 是加密货币史上最大的恶棍之一，尤其是考虑到 Terra 的失败所造成的破坏。 Kwon 暗示 Terra 是一个市场失败，就好像 Terraform Labs 将 UST 打上“稳定币”品牌的努力是合法和光明正大的。 他还坚持认为 LFG 的储备用于拯救 UST，否认资金被转移到其他地方的指控。 

虽然我们无法证明任何事情，而且他在死亡螺旋之后回避了最困难的问题，但我们怀疑 Kwon 有预感 Terra 会失败，这可能就是他承诺通过 Luna Foundation Guard 积累比特币储备基金的原因。 如果他知道 Terra 的命运（考虑到他与 Basis Cash 的关系，这是有道理的），那只会让他的行为更加可悲。 

Terra 的崩溃导致了巨大的经济损失，在最坏的情况下还导致了自杀，但 Kwon 几乎没有表现出悔意。 即使在多次呼吁永远从加密货币中消失之后，他仍试图重新启动 Terra，并明确表示他仍然喜欢关注，出现在加密推特上和 播客 一旦 Bankman-Fried 登上反派头把交椅。 

权 被列入国际刑警组织的红色名单 XNUMX 月，但他坚称自己并非“在逃”。 我们不确定还有什么人逃离了你居住的国家并拒绝透露你的位置，但他今年所说的一切都不应该太当真。 

不过，Kwon 确实有一颗智慧的明珠。 在一次采访中，他臭名昭著地警告说，“UST 的失败等同于加密货币本身的失败。” 在 Terra 今年造成的混乱之后，他的信息被证明比我们任何人都敢想象的更切题。 Chris Williams

苏竹和凯尔·戴维斯

在今年遭遇失败的声名狼藉的创始人名单中，也许没有人像朱朱以及他的搭档凯尔戴维斯那样受人尊敬。 戴维斯可能参与了另一起数十亿美元的骗局，但朱以他神秘的性格和神秘的身份， 类似禅宗的推文，谁抓住了想象力并启发了门徒。 

Zhu 和 Davies 于 2012 年推出了三箭资本，并在 2018 年转向加密货币之前在外汇交易中取得了成功。Zhu 在目睹了前一年比特币惊人的上涨后，著名地称 2018 年加密货币冬天已触底。 “我们将以极快的速度触底反弹，让大多数场外投资者陷入困境，”他 啾啾 21 年 2018 月 4,000 日。比特币当时的交易价格为 XNUMX 美元，而以太坊刚刚触及两位数。 

到 2021 年，市场将朱和戴维斯誉为天才，将智慧和行走地球视为成功的生动体现。 3AC 的主要借口是加密货币已经跨越门槛进入“超级周期”，该论点声称由于主流对该领域的兴趣增加，加密货币已经不受急剧缩减的影响。 行话很复杂，但想法却不是——朱和戴维斯只是让许多聪明、富有、成功的人相信，比特币的价格永远不会像以前那样正确地再次调整。

不仅如此，而且 每个人 在加密业务中参与 3AC 的行动。 当市场在整个 2021 年蓬勃发展时，3AC 和所有人都在蓬勃发展。 

但我们都知道接下来发生了什么。 当价格下跌时，依赖价格持续上涨的整个生态系统就会陷入困境。 超级循环理论是“遗憾的是错了”朱后来在推特上说，这可能违背了他的律师的意愿。 “令人遗憾”是一个词； “愚蠢地不负责任”可能是另一个原因。 对某件事抱有强烈的乐观态度是一回事； 这是另一回事 一切 在上面，特别是如果其中包括其他人的钱。

当你开始追查谁的钱是谁的时，结果是在一群熟悉的不守规矩的角色之间乱伦、高风险、杠杆交易的怪诞网络，而 3AC 就在它的中间。

在 3AC 破产的消息变得明朗后不久，朱和戴维斯实际上消失了——朱不再发推文，他们不再去他们的办公室，甚至不再接电话。 除了一个 彭博 在采访中，两人试图淡化滑稽动作，比如他们计划在一艘以狗狗币为主题的超级游艇上投入 50 万美元。 

在 FTX 倒闭后，他们在 Twitter 上重新露面以刺激 Sam Bankman-Fried，一些人猜测他们可能正在寻求筹集新基金。 虽然他们仍然缺少 IRL，但 Davies 一直在滔滔不绝 虚伪的陈词滥调 并坚称他们有“一个故事要讲”，就好像这是黄金时段的奥普拉特别节目，而不是数十亿美元的骗局。 

与此同时，朱 冲浪. 雅各布·奥利弗

Alex Mashinsky

亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 是 Celsius 的前首席执行官，Celsius 是一家贷款公司，由于 XNUMX 月份的“极端市场条件”而冻结了客户的提款，然后在数周后申请破产。 Celsius 是 Terra 和 Three Arrows Capital 破产后倒下的几张多米诺骨牌之一，但该公司的破产申请显示，Mashinsky 应对其许多麻烦负责。  

通过出售抵押不足的贷款并承担巨大风险，Celsius 最终在其资产负债表上出现了十位数的漏洞——Mashinsky 试图通过 定向交易 带有客户资金的比特币，在此过程中损失更多。 Mashinsky 的另一个绝妙想法是持有 Celsius 客户资金，等待市场恢复上涨模式以偿还资金，但到那时他已无法控制。 他还 建议 让公司更名为“Kelvin”并专注于为加密用户提供托管服务，但该计划也没有立足之地。 他于 XNUMX 月辞去首席执行官一职。 

后来有消息称，马辛斯基和其他高管在将客户拒之门外之前，已经从 Celsius 提取了数百万美元，这是另一个重磅炸弹，肯定会保证他在狱中的时间。 

Mashinsky 因在 Celsius 品牌商品上兜售“银行不是你的朋友”的口号而出名。 与今年榜单上的其他反派相似，他因声称自己是罗宾汉的形象而声名鹊起，但实际上他更接近约翰王子 - 一个贪婪、狡猾的傻瓜，他赌上了一切，结果输了。 

考虑到 Mashinsky 在处理客户资金方面的自由态度，他仍然能够自由行事是一个奇迹。 也许他非常了解这一点：在 Celsius 冻结客户资金两周后，该公司不得不发表声明否认 Mashinsky 曾试图逃离美国。 汤姆·卡雷拉斯

亚伯拉罕·艾森伯格

就恶棍而言，亚伯拉罕艾森伯格是一个“合法的邪恶”运营商。 自称为“应用博弈论者”的艾森伯格在宣布他负责 100 亿美元时一举成名 利用 XNUMX 月在 Solana DeFi 协议 Mango Markets 上。 

Eisenberg 利用 Solana 的低流动性水平来操纵 Mango Markets 的 MNGO 代币的价值。 在人为抬高MNGO的价格后，他将其作为质押物从协议中提取资产。 这给 Mango Markets 留下了 100 亿美元的“坏账”，给已将资产存入协议的用户。 

虽然大多数旁观者会说 Eisenberg 显然利用了一个易受攻击的 DeFi 协议，但他毫不客气地将这种行为称为“一种高利润的交易策略”。 可以预见的是，这激怒了加密社区。 一些旁观者认为 Eisenberg 按预期使用了该协议，因此他的利用是公平的。 其他人则不太相信。 

Eisenberg 的 Mango Markets 攻击后来激发了对 Solend 的类似 1 万美元攻击； 艾森伯格在给 加密简报. DeFi 最受欢迎的 Aave 在 Solana DeFi 攻击后不久也受到打击，当时有人操纵了价格 Curve Finance 的 CRV 代币； 然而，这种利用 似乎适得其反 并损失了肇事者的钱。 艾森伯格被广泛认为是 Aave 的攻击者，但他告诉 加密简报 他不对CRV的价格进行任何“操纵”负责。 尽管如此，他还是毫不犹豫地在 Crypto Twitter 上利用了这一事件。 “再多清算一次，”他在事件发生后拼命争取点赞和转推开玩笑说，引用了三箭联合创始人凯尔戴维斯的传奇表情包。

尽管 Eisenberg 对 DeFi 造成了严重破坏并留下了毁灭之路，但有一个公平的论点，即他实际上是加密货币行业的恶棍 需要. 如果 DeFi 想要扩大规模，它就需要防故障，像 Eisenberg 这样的人正在通过使用大量资金和嗅探漏洞的诀窍对协议进行压力测试来提高它的安全性。 蒂姆·克雷格 

Michael Patryn 又名 0xSifu

Wonderland Money 是 2021 年牛市的一颗突破之星。 基于 Avalanche 的 DeFi 项目由 Daniele Sestagalli 创立，其资金库由化名加密货币角色 0xSifu 管理，被广泛认为是唯一成功的 OlympusDAO 分叉。 然而，一切都在 2022 年 XNUMX 月崩溃了，当时加密社区 发现 0xSifu 是 QuadrigaCX 的犯罪联合创始人 Michael Patryn。 在损失了 200 亿美元的客户资金后，QuadrigaCX 成为加密货币领域最具争议的交易所之一。 帕特林在加入公司之前已经被判犯有多项罪行，包括身份盗用和串谋信用卡欺诈。 因此，《时代周刊》的持有者开始担心让他掌管当时构成仙境国库的 700 亿美元，这是完全可以理解的。 

Sestagalli 在对 0xSifu 的身份保密的消息被揭露后，他的名声再也没有恢复。 0xSifu 也没有，但这并没有阻止这位前罪犯在 Crypto Twitter 上保持活跃并嘲笑社区对他的谩骂。 0xSifu 比我们名单上的任何其他人都更倾向于他的“恶棍”角色， 定期发布模因 警告人们不要将资金托付给他。 他还推出了一个毫无价值的模因代币和 被迫通过仙境求婚 拨款 25 万美元给它。 0xSifu 的厚颜无耻是否激发了 Do Kwon 和其他加密货币恶棍在失宠后毫无歉意地留下来？ 如果是这样，他们还有很多东西要向大师学习。 汤姆·卡雷拉斯

马丁“Syber”范布莱克

如果你读 加密简报最近 年度英雄 列表中，您会看到 Pixelmon 的僵尸乌龟凯文表现得有些不同寻常。 既然我们已经承认一个渲染不佳的精灵如何帮助人们在历史上最大的 NFT 地毯拉动之一中找到幽默，那么它的肇事者在我们的恶棍名单上占有一席之地是正确的。 

Martin van Blerk 于 2021 年底以笔名“Syber”启动了 Pixelmon 项目。尽管该项目的 3 ETH 铸币价格令人垂涎，但仍吸引了成千上万的投机者。 然而，一旦 Pixelmon 的欣快感消退，许多模仿过的人不得不 面对现实.

事实证明，Pixelmon 的营销完全是一个诡计，目的是诱骗过于乐观的铸币者交出他们的 ETH。 艺术被复制，执行很烂，沟通不畅。 随着压力越来越大，van Blerk 透露了他的身份，很明显，NFT 社区刚刚将数百万美元交给了一个毫无经验的孩子，这个孩子在他的头上。 

自那以后，一些人为 van Blerk 辩护，并指责铸造者没有做适当的研究就冲进 Pixelmon。 但就我们而言，他知道自己在做什么，即使他没想到他的骗局会像现在这样成功。 平心而论，van Blerk 已经用筹集到的 71.4 万美元聘请了一支合适的开发者和美工团队，而 Pixelmon 开始看起来像是一款半正经的游戏——当它最终推出时。 但这对于那些被欺骗以虚假借口购买该项目的人来说可能并没有太大的安慰。 蒂姆·克雷格

贾斯汀孙 

TRON创始人孙宇晨一直是 有争议的人物 在加密领域，但今年他通过利用多个悲剧事件将他的商业阴谋提升到了一个新的水平。 每当出现恐惧、不确定性或用户资金损失时，Sun 就会走出困境，兜售计划并从混乱中获利。 

XNUMX 月，在 Terra 的 UST 在旋风式死亡螺旋中崩溃后的几天，他加倍制定了他的 USDD 算法稳定币计划。 Sun 看着成群结队的投资者在 Terra 及其啦啦队队长 Do Kwon 身上输光了毕生积蓄，但这并不足以阻止他放弃 促进 他自己的美元挂钩资产，在崩盘几天后承诺高达 30% 的“零风险”收益率。 从各方面来看，Sun 认为 Terra 的垮台不是一个警告，而是一个利用被竞争对手烧毁的陷入困境的投资者的机会。 

同年晚些时候，Sun 重新浮出水面，宣扬他对 Chandler Guo 在网络“合并”到股权证明后分叉以太坊的计划的效忠。 虽然大多数旁观者看到了分叉的本质——机会主义的现金抢夺——但 Sun 却毫不留情地 试图获利 来自合并炒作。 

然而，Sun 最恶劣的阴谋针对的是那些在 11 月 XNUMX 日交易所宣布破产后资金被困在 FTX 上的人。TRON 为 FTX 提供了“流动性规定”，为提取几个与 Sun 相关的代币提供便利。 由于有如此多的 FTX 用户试图从交易所获取资金，这些代币的价格飙升。 用户为 TRX 和 HT 等代币支付了巨额溢价，允许 TRON 以抬高的价格抛售它们并赚取差价。 通过这种方式，Sun 直接从 FTX 给客户留下的糟糕处境中获利。 蒂姆·克雷格

加里·金斯勒

在美国政府监管行动急剧上升的一年里，很难区分哪个机构是今年最邪恶的——从 CFTC 对 DAO 的打击到财政部单方面取缔 Tornado Cash，我们很难将自己限制在此列表中只有一个。

但是我们在开玩笑吗？ 众所周知，今年的政策反派是加里·根斯勒 (Gary Gensler)。

是的，美国证券交易委员会主席本人仍然是华盛顿加密社区最受辱骂的监管者。 最近，Gensler 因涉嫌与 FTX 及其官员有关联而引起了特别的愤怒。 Gensler 是 Caroline Ellison 的父亲 Glenn Ellison 的同事，Glenn Ellison 在 Gensler 任教期间担任麻省理工学院经济系主任。 Caroline 最终成为 Alameda Research 的首席执行官，她与 Bankman-Fried 有着悠久的（据报道是浪漫的）历史，可以追溯到他们在 Jane Street 一起工作的时候。 毕竟，这是一个小世界。

虽然很明显这些角色之间至少有一些私交，但还没有证据表明我们可以称之为犯罪阴谋。 诚然，Gensler 在今年 XNUMX 月会见了 Sam Bankman-Fried，但对谈话的内容知之甚少。 福克斯商业 报道 Gensler 在会议中就美国证券法发表了 45 分钟的演讲，但没有听取 Bankman-Fried 的担忧，坦率地说，这在我听来比一些人暗示的任何蓄意勾结的想法更真实。 另据报道，Gensler 的自以为是包括关于将 Alameda 和 FTX 严格分开的警告，如果这是真的，那么 Bankman-Fried 看起来更糟，而不是 Gensler。

尽管如此，几乎没有像 Gary Gensler 这样始终如一、无所不在的恶魔般笼罩着整个空间，他将可怕的目光投向了索伦之眼这样的加密行业。 然而，事实仍然是，Sam Bankman-Fried 在国会山欢呼雀跃，与立法者合影留念，并亲自与美国证券交易委员会主席会面，策划了这场似乎是历史上最大（也可以说是最不称职）的欺诈行业的——他做到了 就在 Gensler 的眼皮子底下。

真正的问题是，为什么以扼杀加密社区而臭名昭著的 Gensler 错过了披着羊皮的狼在他的地盘上游行。 它暗示着无知、无能或同谋，很难说三者中哪一个最糟糕。 雅各布·奥利弗

贾斯汀·特鲁多

今年 19 月，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 对“自由护航”抗议活动的严厉处理激怒了加密社区。 当加拿大卡车司机封锁渥太华街道以抗议 COVID-XNUMX 疫苗强制和限制时，特鲁多援引《加拿大紧急情况法》作为回应。 该决定授予加拿大政府权力 冻结银行账户 示威者（以及任何通过捐款支持抗议活动的个人）而不向他们提供追索权。 卡车司机转而使用比特币和其他加密服务进行反击； 这导致政府 黑名单 至少有 34 个加密钱包连接到 Freedom Convoy。 这一决定激起了强烈反对，Coinbase 首席执行官布赖恩阿姆斯特朗和 Kraken 首席执行官杰西鲍威尔敦促各自的客户使用自我保管钱包来保护自己。 作为回应，安大略证券委员会向执法部门报告了阿姆斯特朗和鲍威尔的推文。

特鲁多决定将金融机构武器化以对抗普通加拿大人，这是中央集权的令人震惊的展示。 它还表明，不能保证西方民主国家的公民可以使用他们的银行服务。 比特币的创建正是为了为此类系统提供一种无需许可、抗审查的替代方案。 以一种扭曲的方式，我们应该赞扬特鲁多展示了去中心化金融工具的必要性； 他还含蓄地证明了此类技术的弹性 - 虽然加拿大政府能够禁止公司接受来自特定钱包的资金，但它无法彻底冻结加密资金。 汤姆·卡雷拉斯

编者和注意：此功能已被修改以包含 Avraham Eisenberg 的评论。 之前的一个版本说他攻击了Solend并操纵了CRV的象征性价格，但他否认了这些说法。 

披露：在撰写本文时，该功能的一些作者拥有 BTC、ETH、SOL、AAVE、CRV 和其他几种加密资产。