币安与印度的加密货币交易所 WazirX 保持距离

Binance 的负责人周五表示，在该平台被指控逃避印度监管机构的监督几天后，他的公司在两年多前从未敲定收购加密货币交易所 WarzirX 的交易。

首席执行官赵长鹏“CZ”赵说 鸣叫线程 2019 年 XNUMX 月的交易“从未完成”，币安仅提供“作为技术解决方案的 WazirX 钱包服务”。

“WazirX 负责 [for] WazirX 交易所的所有其他方面，包括用户注册、[了解您的客户解决方案]、交易和发起提款，”赵说。

尽管当时双方都公开了这笔交易 Binance 和 WazirX，据称允许用户在 Binance Fiat Gateway 上用印度卢比 (INR) 买卖加密货币。

WazirX 的联合创始人 Nischal Shetty 对赵的说法提出异议，该事件已爆发为交易所创始人之间的在线针锋相对。

“WazirX 被币安收购，” 谢蒂发推文，在赵公开将币安与交易所拉开距离后不到两个小时。 “Binance 对加密货币对进行加密操作，处理加密取款。”

WazirX 引起了该国金融监管机构执法局 (ED) 的愤怒，指控该交易所的运营商 Zanmai Labs 促进了该交易所的洗钱活动。

该交易所自称是该国“最大”的加密货币交易所，拥有约 31.7 万用户，比印度另一家主要交易所 CoinDCX 40 月份记录的 27.6 万用户少约 XNUMX 万。 据统计，该国第四大交易所 Binance 拥有约 XNUMX 万用户。 业务内幕印度.

监管机构仔细研究

An 调查 上周公开的 ED 表示，它发现大量资金从可疑的非银行金融机构及其金融科技合作伙伴转移到 WazirX，然后在对这些机构和合作伙伴的“掠夺性”进行刑事调查后“在国外”洗钱。借贷习惯。”

印度国内出版物 商业标准 最先报道了调查。

该机构指责赞迈与社交媒体管理工具 Crowdfire 创建了一个“协议网络”，这是另一家由 Shetty、新加坡控股公司 Zettai 和币安的开曼群岛实体创立的公司，以掩盖 WarzirX 的所有权。 声明 星期五。

ED 冻结了 Zanmai 董事 Sameer Mhatre 价值 646,700,000 卢比（8.1 万美元）的银行余额，原因是据称未能与该机构合作确定与“从犯罪所得中购买”的加密资产相关的交易。

Shetty 此前声称 WazirX 控制着所有基于 INR 的加密货币交易，只有知识产权和与 Binance 的优惠协议。 该机构在声明中表示，Zanmai 现在声称他们只参与基于 INR 的加密交易，所有其他交易均由 Binance 在 WarzirX 上处理。

该交易所被指控为“逃避”印度当局的监管提供“矛盾和模棱两可”的答案。

“最近关于 WazirX 运营以及赞麦实验室如何管理该平台的指控引起了币安的高度关注，”赵说。 “币安与世界各地的执法机构合作。 我们很乐意以任何可能的方式与 ED 合作。”

WazirX 和赵的发言人没有立即回复置评请求。

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