调查报告称，币安多年来助长了加密货币盗窃

Binance 据路透社报道，在 2.35 年至 2017 年期间，促成了至少 2022 亿美元的非法来源交易。

调查报告 声称来自黑客、投资欺诈和非法药物销售的数十亿美元加密货币在五年内通过 Binance。 在一个例子中，俄语网站 Hydra（一个暗网毒品市场）的用户在 780 年至 2017 年间通过 Binance 处理了总计 2022 亿美元的交易。

总数字基于全球执法部门的声明、对法庭记录的审查以及对区块链数据的分析，其中大部分数据由总部位于阿姆斯特丹的分析公司 Crystal Blockchain 提供。 路透社还审查了暗网网站上的币安客户交易。 这些数据还包括在到达 Binance 之前通过多个数字钱包的加密货币，根据金融行动特别工作组的说法，“间接”流动是洗钱的危险信号。

文章还引用了加密货币研究员 Chainalysis，他在 2020 年的一份报告中表示，仅在 770 年，币安就收到了 2019 亿美元的非法资金。 然而，该文章还承认，通过币安的非法来源加密货币数量仅占全球最大交易所总交易量的一小部分。 

拉撒路黑客

这篇文章介绍了一个突出的案例，当时斯洛伐克加密货币交易所 Eterbase 于 2020 年 5.4 月被朝鲜黑客组织 Lazarus 渗透。在窃取了 XNUMX 万美元的加密货币后，几个小时后，黑客在 Binance 上开设了多个匿名账户，仅使用加密的电子邮件地址作为身份证明，然后继续转换被盗资金并掩盖他们的踪迹。 

币安与斯洛伐克国家警察共享的记录证实了这些交易。 最终，Eterbase 无法找到并追回资金。 根据 Eterbase 联合创始人 Robert Auxt 的说法，“币安不知道是谁在通过他们的交易所转移资金。” 

币安响应

虽然无法联系到币安首席执行官赵长鹏发表评论，但首席通讯官帕特里克希尔曼回答了路透社提出的书面问题。 虽然表示币安不认为估计是准确的，但他忽略了提供任何数据来反驳指控，尽管要求提供有关文章中确定的案例的数据。

Hillmann 表示，币安正在建立“地球上最先进的网络取证团队”，同时努力“进一步提高我们在平台上检测非法加密活动的能力”。 目前，Binance 监控交易并利用风险评估来“确保任何非法资金都被追踪、冻结、追回和/或返还给其合法所有者，”Hillmann 说。 

今年早些时候，另一篇路透社调查文章指责 Binance 共享用户的个人数据 与俄罗斯当局，可能使他们面临报复的风险。 币安回应了一份冗长的声明，声称这篇文章代表了“虚假的叙述。=

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