加密货币交易所同意向美国监管机构支付罚款 

• 2022 年 XNUMX 月早些时候，Kraken 被其伊朗用户指控。 
•  Kraken 将支付 362,159 美元来结清其在该案中的潜在责任。

美国财政部已正式与 加密 就涉嫌在伊朗进行的交易交换 Kraken。 

 28 年 2022 月 XNUMX 日，星期一，美国财政部外国资产控制办公室发布声明，重点阐述了与 Kraken 母公司 Payward 达成和解的条款，此前该公司指责该公司违反了美国对与伊朗用户互动的制裁。

根据 Kraken 的说法，由于据称未能“实施适当的地理定位工具，包括自动互联网协议 (IP) 地址阻止系统”，它最终进入了 OFAC 的监视范围，“它还指出，”Kraken 向似乎在伊朗在 Kraken 平台上进行虚拟货币交易时。”    

Kraken 将支付 362,159 美元来结清其在该案中的潜在责任。 此外，从现在开始，该公司将投资 100,000 美元，用于在其公司实践中实施额外的制裁合规控制措施。    

在发给多家媒体的电子邮件声明中，Kraken 首席法务官 Marco Santori 指出，“Kraken 很高兴解决了这个问题，我们发现了这个问题，并自愿自我报告并迅速更正。” 

Marco 说：“甚至在通过这项决议之前，Kraken 已经采取了几项措施来加强我们的合规措施。 这包括进一步加强控制系统、扩大我们的合规团队以及加强培训和问责制，”他补充说，“有了这些增强的系统，我们更有能力继续我们的使命，即加速采用 cryptocurrency 这样来自世界各地的人们就可以实现财务自由和包容。”  

2022 年 XNUMX 月早些时候，TheCoinRepublic 报道称美国存管部正在审查 加密 怀疑 Kraken 是否允许伊朗客户无视政府制裁使用该网站的管理。  

财政部可能会对交易处以罚款； 但是，它没有提出实施活动的时间表。

13 月 XNUMX 日，Kraken 通过他的推文澄清，账户被暂停是为了保护他们的客户，并进一步表示，它保持全额准备金，其他客户的资金不会受到任何影响，可能是为了消除用户的担忧由于资金冻结的决定，平台可能会遇到流动性问题。

11 月 11 日，FTX 宣布该公司及其姊妹公司 Alameda Research 已申请第 XNUMX 章破产保护。 此外，首席执行官 Sam Bankman-Fried 已辞去职务。 因此，像 Kraken 这样的公司和许多其他公司已计划暂停有关公众安全的帐户访问。

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