加密货币交易所 Kraken 因违反美国制裁而受到调查：纽约时报

据报道，美国财政部自 2019 年以来一直在调查 Kraken，预计将对加密货币交易所处以罚款。 纽约时报报道.

据“泰晤士报”报道，该公司可能违反了美国的制裁，允许伊朗、古巴和叙利亚的用户买卖数字资产。 财政部外国资产控制办公室正在处理调查。 Kraken 将成为受到该办公室执法行动打击的最大的美国加密货币公司。 

“财政部不确认或评论潜在或正在进行的调查。 我们仍然致力于使用我们所有的工具和权力来执行保护美国国家安全的制裁，”一位财政部发言人在一封电子邮件中说。

据“泰晤士报”报道，据称 Kraken 允许用户在受到美国制裁的伊朗以及叙利亚和古巴运营账户。 自 1979 年以来一直对伊朗实施制裁。《纽约时报》查看的 Kraken 电子表格显示，该公司在伊朗拥有超过 1,500 名用户。

“Kraken 不对与监管机构的具体讨论发表评论。 Kraken 制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。 Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题，”Kraken 首席法律官 Marco Santori 说。

Kraken 首席执行官杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 一直对允许谁使用该交易所直言不讳。 他 抵制 在该国入侵乌克兰几天后，在 XNUMX 月要求冻结俄罗斯用户帐户的电话。 美国已经制裁了一些俄罗斯企业和个人，但并未迫使加密公司放弃该国。 

©2022 The Block Crypto，Inc.保留所有权利。 本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。