印度加密货币交易所 WazirX 周一表示,在该交易所的“积极合作”和“积极反洗钱”检查导致可疑账户被封锁后,印度执法局(ED)已解冻其银行账户。
作为洗钱调查的一部分,印度 ED 上个月冻结了加密货币交易所 WazirX 的账户。 周一,该交易所宣布,在与该交易所合作后,该机构已解冻账户,这无疑是长期以来来自印度的最新加密货币积极消息。 此举将使 WazirX 能够继续其银行业务。 WazirX 周一发布的博客文章称,教育部正在调查的 16 家金融科技公司和即时贷款申请中,有一些正在使用其平台。 该交易所进一步报告称,经过内部调查后,它标记了 ED 想要调查的账户,并最早在 2020 年和 2021 年封锁这些账户。ED 指责 WazirX 未遵守对交易细节和涉嫌交易文件的调查要求。洗钱者及其实体。 博文写道:
该公司进一步澄清,它与任何被指控的金融科技和即时贷款应用程序实体没有任何关系,这些实体似乎是 ED 调查的对象,并且尽管没有法律义务,但仍在进行 KYC/AML 检查。 WazirX 与任何其他中介机构一样,其平台可能被滥用。
WazirX已明确表示对其平台上的非法活动采取不容忍政策,并要求用户将其用于合法目的。 该公司表示,“在 WazirX 上,用户承诺按照所有适用法律进行操作。”
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来源:https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account