加密交易所内幕交易； Binance、Coinbase 和 FTX 驳斥索赔 – crypto.news

《华尔街日报》报道说，许多投资者还从有关某些交易所何时可能失去资产的内幕消息中受益。 据报道，FTX、Coinbase 和 Binance 等几家主要交易所都参与了这种做法。 

币安参与内幕交易

根据公开数据，一些匿名投资者从他们了解到的有关在各个交易所推出加密货币的信息中获利。 它为这些投资者提供了优势，因为在主要交易所发布这样的公告会触发加密价格。

360,000 月，一个加密钱包成功收购了价值超过 XNUMX 美元的 Gnosis，这是一种加密货币，是建立基于区块链的预测市场项目的一部分。 第七天，全球交易量最大的加密货币交易所币安宣布将上架该代币。

除了增加代币的合法性外，上市还可以提高其交易价格。 因此，在币安宣布将上线 Gnosis 后，该加密货币的价格立即上涨。 它在一小时内从 300 美元左右涨到了 400 多美元，涨幅是 7 天平均水平的七倍多。

币安宣布后不久，钱包开始出售其在加密货币中的股份。 根据软件公司 Argus Inc. 进行的一项分析，该用户在以 140,000 万美元的价格出售所有代币后，获得了约 40 万美元的利润，获得了约 500,000% 的回报。 

同一个钱包在上市后在买卖代币方面表现出相似的模式，迅速获得了可观的利润。 值得注意的是，它已经使用其他三个令牌做到了这一点。

Coinbase 和 FTX 参与了吗？

该分析的重点是在上市公告之前和之后表现出多种加密货币买卖模式的钱包。 它从 2021 年 2019 月持续到 46 年 17.3 月。根据报告，在这些交易所上市之前，有 XNUMX 个钱包购买了价值 XNUMX 万美元的加密货币。 业主的身份不明。

尽管加密货币的销售产生了大量公共资金，超过 1.7 万美元，但实际收益可能更高。 许多钱包将其部分资产转移到交易所，这在这些交易中很常见，而不是直接出售。

值得注意的是，这不是 Coinbase 第一次被指控内幕交易。 上个月，一位用户 注意到 在 Twitter 上，他发现了一个 ETH 地址，该地址在 Coinbase 上市之前购买了数十万美元的代币，后来在交易所上市时将其出售。 该交易所宣布将开始发布一份潜在的加密货币清单，以提高透明度。

CZ 揭穿《华尔街日报》的文章

币安首席执行官赵长鹏驳斥了华尔街日报的一篇报道，该报道称该公司的一些员工在 2021 年 XNUMX 月的 Gnosis 代币销售期间参与了内幕交易。

针对这些指控，赵长鹏 说 公司对内幕交易采取零容忍政策。他还指出，任何怀疑自己可能参与非法活动的人都可以向公司举报邮箱举报（[电子邮件保护]).

他指出，该公司甚至不会向其团队公开其产品的上市计划，以避免潜在的内幕交易。 但是，他补充说，这种做法不能完全避免。

Coinbase 和 FTX 也被揭穿

针对有关 Coinbase 员工使用特权信息进行交易的指控，该公司和 FTX 表示他们制定了严格的政策。 在查看了阿格斯的报告后，两人指出，他们的交易活动并未违反他们的政策。

作为对这些指控的回应，公司高管发布了博客，讨论了抢占先机的问题。 该公司首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗在其中一篇博客中指出，员工总是有可能将信息泄露给外部人士。 

是监管问题吗？

过去曾有关于各种加密货币交易所内幕交易的指控。 例如，在 2019 年，据称 Coinbase 员工在公司上市前购买了比特币现金。

2021 年，美国金融监管机构 CFTC 还调查了加密货币交易所 Binance 涉嫌违反其内幕交易政策。 当时，它表示对此类活动采取零容忍政策。

本月早些时候，被称为银行挤兑的加密货币版本的 TerraUSD 稳定币突然崩盘，突显了与加密货币相关的风险。 值得注意的是，由于价格突然下跌，许多零售用户已经损失了很多钱。 除了防止未经授权访问敏感信息外，交易所还需要改进其系统以防止泄漏。