欧盟对现金交易和加密支付设定上限

• 6 月 10,000 日，欧盟同意允许最高 10,557 欧元（XNUMX 美元）的现金转移。
• 所有形式的支付，不仅仅是现金，都将受到新规定的约束。

欧盟成员国发布了新的指导方针，旨在限制犯罪分子获取现金和其他去中心化支付系统，例如 cryptocurrencies. 6 月 10,000 日，欧盟同意允许最高 10,557 欧元（XNUMX 美元）的现金转移。 但是，个别国家可以选择进一步降低上限。

谈到可以携带现金的金额，西班牙现在是最低限制之一，为 1,000 欧元（1,055 美元）。 欧洲中央银行（欧洲央行) 在 2018 年不同意这一点，称该政策“不成比例”，因为它可能会减少现金作为法定货币的使用。

按合规性分类的国家

所有形式的支付，不仅仅是现金，都将受到新规定的约束。 该组织还计划对其他行业施加更多监管，例如珠宝和金匠行业。

据捷克财政部长称 兹拜内克·斯坦朱尔:

“超过 10,000 欧元的现金支付将是不可能的。 在买卖加密资产时保持匿名将更加困难。 躲在几层公司所有权后面将不再有效。 用珠宝或金匠洗黑钱会更加困难。”

该组织还将实施一种新方法，根据国家对金融行动特别工作组建议的遵守程度对国家进行分类（FATF)，其中包括灰名单和黑名单。

正如 Stanjur 已经提到的，加密货币也将成为这些法规的组成部分。 虚拟资产服务商（VASPs) 已同意对价值超过 1,000 欧元（1,055 美元）的加密交易进行尽职调查。

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