欧洲刑警组织报告称，在针对 Bitzlato 的执法行动中没收了 19.5 万美元的加密货币

欧盟执法合作署 (Europol) 报告称，当局控制了包含超过 19 万美元加密货币的加密钱包，作为针对加密公司 Bitzlato 的执法行动的一部分。

在 23 月 XNUMX 日的公告中，欧洲刑警组织报道通过 Bitzlato 转移的大约 46% 的资产（1 亿欧元，或在发布时为 1.09 亿美元）与非法活动有关。政府机构的分析表明，Bitzlato 收到了超过 2.1 亿欧元的加密货币，包括比特币（BTC），短跑（DASH）和狗狗币（DOGE)，其中大部分被兑换成俄罗斯卢布。

“虽然将加密资产转换为法定货币并不违法，但对网络犯罪运营商的调查表明，大量犯罪资产正在通过该平台进行交易，”欧洲刑警组织表示。 “大多数可疑交易与外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体有关，其他交易与网络诈骗、洗钱、勒索软件和虐待儿童材料有关。”

#比茨拉托: 高级管理人员被捕。
在欧洲刑警组织的支持下，由当局领导的行动摧毁了该服务在法国的数字基础设施。
该平台管理层的主要成员也受到审讯。
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- 欧洲警察局（@Europol） 2023 年 1 月 23 日

作为以加密货币为重点的执法团队行动的一部分，美国当局 18月XNUMX日宣布他们在佛罗里达州逮捕了 Bitzlato 创始人阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)。欧洲刑警组织补充说，这项行动涉及比利时、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷兰机构的支持，导致另外 4 名与加密货币交易所有关的人被捕——1 名在塞浦路斯，3 名在西班牙。

除了逮捕之外，欧洲刑警组织还报告说，当局没收了价值约 18 万欧元（合 19.5 万美元）的钱包，并冻结了其他加密货币交易所的 100 多个账户，这些账户控制着 50 万欧元。美国当局还参与了查封 Bitzlato 服务器的行动，据称这是“主要的洗钱问题” 与俄罗斯非法有关融资渠道。

据报道，Legkodymov 在被捕后于 18 月 XNUMX 日在美国佛罗里达州南区地方法院被传讯。目前尚不清楚他在 Bitzlato 的同事可能在欧洲面临何种指控（如果有的话）。