美国司法部指控一名未透露姓名的美国公民使用加密资产逃避制裁，这被认为是此类案件中的首例。
根据一个 意见 由主持此案的联邦法官 Zia M. Faruqui 撰写，加密匿名的想法是一个神话，与一些有抱负的坏演员可能相信的相反。
“然而，就像 Jason Voorhees 一样，虚拟货币的匿名神话拒绝消亡。 参见 13 号星期五（派拉蒙影业 1980）。
被告似乎依赖于这种被察觉的匿名性，并没有隐瞒支付平台的非法活动。 被告自豪地表示，支付平台可以通过促进比特币支付来规避美国的制裁。”
被告被指控故意使用比特币（BTC）逃避美国制裁。 据称，被告创建了一个虚拟支付平台，旨在逃避制裁。
在支付平台和被告据称用于交易的另一个交易所账户之间 比特币 (BTC)，据称被告在美国和一个未具名的受制裁国家之间转移了 10,000,000 美元的 BTC。
被告涉嫌违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）欺骗美国，这也违反了外国资产控制办公室（OFAC）的多项规定。
法鲁基说，
“问题不再是虚拟货币是否会继续存在（即 FUD），而是法定货币监管是否会跟上区块链上无摩擦和透明支付的步伐。 [外国资产控制办公室]最近的指导证实，“制裁合规义务同样适用于涉及虚拟货币的交易和涉及传统法定货币的交易。”
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特色图片：Shutterstock/MikyR/Fotomay
资料来源：https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/