美国证券交易委员会如何揭发 300 亿美元的加密金字塔计划

根据一个 发布新闻稿 1 月 300 日，美国证券交易委员会 (SEC) 指控 XNUMX 人因在创建和推广 Forsage 中所扮演的角色而受到指控，Forsage 是一个欺诈性加密金字塔和庞氏骗局，从全球数百万散户投资者那里筹集了超过 XNUMX 亿美元.

去中心化金融 (DeFi) 生态系统和初始硬币产品 (ICO) 以多种方式促进了以太坊的增长。 Forsage 赠送金字塔骗局就是加密货币用户正在争论的一种策略。

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在金字塔计划中，这是一种金融欺诈类型，分层网络中的顶级参与者会从越来越多的新受骗成员中获得利益。 另一方面，庞氏骗局通常只要求受害者支付首期款项，并承诺在以后的付款日期返还。 这是这两种骗局之间的主要区别。

然而，使用在 Ethereum、Tron 和 Binance 区块链上运行的智能合约，Forsage.io 是一个让数百万散户投资者进行交易的网站。 它由 Vladimir Okhotnikov、Jane Doe、a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 于 2020 年 XNUMX 月创建。

Forsage 的工作原理是没有什么可卖的。 所以，要想赚钱，唯一的办法就是说服别人加入Forsage。

 美国证券交易委员会指控 11 人宣传 Forsage

四位 Forsage 创始人、三位创始人聘请在其网站和社交媒体平台上为 Forsage 做广告的美国推广人员，以及一些“加密十字军”成员都被列入 SEC 的指控者。 此外，广告活动的策略是在美国至少五个不同的州实施的。

据美国证券交易委员会的声明，据报道，两年多来，Forsage 充当了一个金字塔骗局，投资者通过招募其他人作为参与者来赚钱。 在典型的庞氏骗局中，Forsage 非法利用新投资者的资产来偿还先前的投资者。

菲律宾证券交易委员会和蒙大拿州证券和保险专员分别于 2020 年 2021 月和 XNUMX 年 XNUMX 月对 Forsage 的欺诈行为采取了制止行动。 尽管如此，据称 Forsage 继续宣传该计划，同时对许多 YouTube 视频和其他方式中的指控提出异议。

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除了四位创始人之外，还有七人在提交给伊利诺伊州北区美国地方法院的投诉中被指控违反了联邦证券法的反欺诈和注册要求。 在其案件中，美国证券交易委员会要求民事罚款、非法所得和禁令救济。

尽管如此，两名被告 Ellis 和 Theissen 在不承认或否认指控的情况下解决了指控，并同意在未来永久禁止从事特定活动以及违反被指控的规定。

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