2022 年非法加密交易首次超过 20 亿美元：Chainalysis

据报道，2022 年涉及加密货币的非法金融交易连续第二年激增，达到 20.1 亿美元的历史新高。 

之前的记录是在 2021 年，当时数字资产促成了价值 18 亿美元的刑事诉讼。

在熊市中上涨

除了市场大幅下滑、无数破产和丑闻外，2022 年将被视为非法加密货币交易蓬勃发展的一年。 根据 Chainalysis 最近的 根据一项研究，，在过去 20.1 个月中，非法加密地址收到的总价值达到 12 亿美元。

区块链数据平台指出，去年的事件让最新报告的形成有点“棘手”。 它还解释说，该数字仅包括与加密货币相关的犯罪，而不包括其他犯罪行为，例如在贩毒或卖淫中使用数字货币。

“我们必须强调，这是一个下限估计——我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长。”

Chainalysis 指出，与 100,000 年相比，2022 年与受制裁组织相关的交易猛增了 2021 万倍以上，占去年犯罪活动总量的 44%。

总部位于俄罗斯的加密货币交易所 Garantex 就是这样一个例子。 外国控制办公室 (OFAC) 于 XNUMX 月（弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 在乌克兰发起“特别军事行动”几个月后）对其进行了制裁，但该平台仍在继续运营。

加密货币诈骗也发挥了重要作用，约占非法交易总额的 20%。 尽管如此，去年针对欺诈计划的加密诉讼仍远少于 2021 年的记录。 

“市场低迷可能是造成这种情况的原因之一。 例如，我们在过去发现，加密骗局在熊市期间收入较少，这可能是因为用户更加悲观，并且不太可能相信在资产价格下跌时骗局的高回报承诺。

总的来说，总体而言，加密货币中的资金较少往往与与加密货币犯罪相关的资金较少相关，”Chainalysis 解释道。

暗网交易减少

与 2021 年（牛市期间）相比，暗网市场上涉及加密货币的非法交易也有所下降。 

美国当局 被捕 2021 年 330 月，俄罗斯瑞典公民 Roman Sterlingov 声称他洗了价值超过 XNUMX 亿美元的比特币。 他是比特币雾的领导者——一种在暗网中运行的互联网服务。

官员们在八月份加倍努力， 指责 巴尔的摩居民 Ryan Farace 在暗网上洗了将近 3,000 BTC。

去年的一个例子是针对俄罗斯暗网市场——Hydra Market 的调查。 德国的执法人员 关闭 该实体的服务器基础设施在 543 月没收了 XNUMX BTC。