印度加密货币交易所 WazirX 银行账户免于 ED

• WazirX 帐户被印度执法局解冻。
• 财政部长将与中国有关的非法贷款应用程序置于聚光灯下。

加密货币交易所 WazirX 周一宣布，在印度执法局 (ED) 冻结其银行账户一个多月后，其银行账户已“解冻”。 ED 上个月冻结了 WazirX 银行账户，作为正在进行的调查的一部分 涉嫌欺诈 即时贷款申请，提供短期贷款。

作为调查目标的 16 家金融科技公司中有几家使用了 WazirX 平台。 此后，加密货币交易所 WazirX 表示，它一直在与执法局当局合作，向他们提供使用 WazirX 平台的涉嫌被指控公司的所有必要细节、数据和文件。

印度加密货币交易所 WazirX 说 这 

WazirX 对使用其平台的任何非法活动采取不容忍政策，并要求用户仅将其用于合法和正当目的。 在 WazirX 上，用户承诺按照所有适用法律进行操作。

WazirX 探针与执法局

负责监控 WazirX 经济犯罪的印度监管机构，涉嫌允许购买和转移虚拟加密货币资产，以支持总部位于中国的骗局 Instant Loan App 公司。

之后，5 月 XNUMX 日，ED 发起了突袭 在 Sameer Mhatre 的 WazirX 财产涉嫌支持 16 家金融科技公司，指控公司使用加密货币清洗犯罪所得。 尽管如此，调查人员冻结了 8.1 万美元的交易所持有的资金。

WazirX 被指控向身份不明的钱包批准价值超过 350 亿美元的加密货币资产交易。 财政部长 Nirmala Sitharaman 于 3 月 XNUMX 日证实，根据 FEMA，显示原因通知 (SCN) 也已发送至 WazirX。 

WazirX 也遇到了一个新问题，使情况升级为 Twitter的论点 WazirX 的联合创始人 Nischal Shetty 和 Binance 的 CEO 赵长鹏之间就谁控制了 WazirX。

此外，财政部长 Nirmala Sitharaman 于 8 月 XNUMX 日主持了一次会议。在会议上，财政部长带来了“非法贷款应用”与中国的联系成为人们关注的焦点。

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