印度最大的加密骗局可能比先前估计的要大（报告） 

印度迄今为止最大的加密货币欺诈案继续抛出新的细节，甚至在案件首次曝光四年后扩大了骗局的规模和范围。

早些时候，警方估计 GainBitcoin 骗局涉及约 80,000 BTC，但现在他们怀疑这个数字在 385,000 到 600,000 之间，媒体 报告 说。 即使按照目前的速度，600,000 BTC 的价值也超过 12 亿美元，接近 XNUMX 万亿印度卢比。 

报告还表明，被骗的人数可能达到 100,000 人。 在传销计划中损失资金的投资者提出的警方投诉（First Information Report – FIR）已增加到 40 起。到目前为止，警方已检测到 60,000 个用户 ID 和电子邮件地址。 

GainBitcoin 骗局的策划者 Amit Bhardwaj 于今年 XNUMX 月死于心脏骤停。

有缺陷的商业模式 

这种多层次的营销计划为 BTC 投资提供了 10% 的每月比特币回报，为期 18 个月。 来自印度和国外的投资者为了获得更高的回报而存入了他们的比特币。 但鉴于 BTC 的数量有限，这是一种从一开始就有缺陷的商业模式，最终在 2018 年破产，留下了一长串受骗的投资者。  

在旷日持久的调查和司法程序中，印度最高法院曾 问 政府律师解释比特币在印度是否合法——当局迄今为止一直避免直接回答这个问题。 

追踪钱包

印度执法局 (ED) 正在调查此案，并因涉嫌参与诈骗而对 Amit Bhardwaj 的几名家庭成员进行了登记，其中包括他的父亲和兄弟。 XNUMX 月，它动议印度最高法院，指示主要被告之一和 Amit Bhardwaj 的兄弟通过提供用户名和密码来访问他的加密钱包。

然而，被告通过他的律师表示，他已经向警方提供了所有细节。  

但调查人员认为，包括 Ajay 在内的 Bhardwaj 家族使用多个钱包收集 BTC 存款，其中许多仍有待追查。 本月早些时候，教育署在德里的六个地点进行了突击搜查，其中一些地点与德里一家律师事务所的律师有关。

媒体报道显示，教育署没收了数个电子设备和重要文件，这表明被 GainBitcoin 骗局欺骗的人数可能超过 100,000 万人。

调查人员被捕 

此前， CryptoPotato 报道 警方逮捕了两名私家侦探，他们在本案调查期间从其中一个钱包中窃取了 1,100 多枚 BTC。 由于当局缺乏必要的专业知识，他们被带上船协助警方调查。

其中一名调查员是著名的印度警察局 (IPS) 的前警官，他自愿退休，并创办了一家专门从事加密货币欺诈的私人调查公司。