Kraken 因涉嫌违反美国制裁而受到调查 – crypto.news

据报道，加密货币交易所巨头 Kraken 受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的联邦调查，怀疑该交易所向伊朗客户提供服务，违反了美国的制裁。 

Kraken 据称服务于伊朗用户

据 “纽约时报” 周二（26 年 2022 月 2019 日），不愿透露姓名的知情人士透露，Kraken 自 XNUMX 年以来一直受到联邦调查。匿名消息人士称，该公司允许伊朗和其他制裁司法管辖区的用户交易数字资产。 

内部人士补充说，财政部可能会对 Kraken 处以罚款。 与此同时，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 表示，该公司“不对与监管机构的具体讨论发表评论。 

桑托里进一步说：

Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，并作为一般事项向监管机构报告甚至潜在问题。

与此同时，该报告指出，Kraken 将成为美国最大的加密货币交易所，因违反美国于 1979 年首次对伊朗实施的制裁而面临 OFAC 的执法行动。 

虽然 Kraken 据称正在为伊朗用户提供服务，但 NFT 市场巨头 OpenSea 阻止伊朗客户访问其平台，给该地区的用户造成痛苦。 该公司表示：

OpenSea 阻止美国制裁名单上的用户和地区使用我们的服务——包括在 OpenSea 上购买、出售或转让 NFT——我们的服务条款明确禁止受制裁的用户或受制裁地区的用户使用我们的服务。

然而，这并不是 Kraken 第一次受到监管机构的关注。 2021 年 1.25 月，商品期货交易委员会 (CFTC) 对美国加密货币交易所处以 XNUMX 万美元的罚款。 

与此同时，在 2022 年 XNUMX 月，在俄罗斯入侵乌克兰之后，Kraken 是少数几家拒绝禁止俄罗斯账户的主要交易所之一。 

根据首席执行官杰西鲍威尔的说法，这样的行动是极端的，不利于俄罗斯人抵御入侵，并补充说“关闭某人的财务通道是我们非常重视的事情。”

美国监管机构加强对主要加密货币交易所的审查

美国当局继续加强对加密货币交易所的审查。 Tether 是全球市值最大的稳定币 USDT 的发行人，因虚假声称 USDT 完全由美元支持，被 CFTC 罚款 41 万美元。 

另一家在美国受到多次调查的主要加密货币公司是币安。 2021 年，司法部和美国国税局 (IRS) 正在对该公司进行调查。 据报道，CFTC 还调查了 Binance 的活动，以确定该交易所是否允许美国居民进行非法交易。 

2022 年 2017 月，有报道称美国证券交易委员会 (SEC) 正在调查 Binance 在 XNUMX 年的 BNB 代币销售，以检查山寨币是否作为未注册证券出售。 监管机构还在审查交易所是否存在内幕交易。 

根据最近的一份报告 加密新闻, 美国证券交易委员会正在调查 Coinbase 是否允许用户非法交易尚未注册为证券的数字代币。 监管机构和司法部早些时候指控一名前 Coinbase 员工进行内幕交易。