报告揭示暗网在加密诈骗中的作用

该报告由 切尔蒂克，提醒人们加密平台面临来自暗网的风险级别。 报告显示，只需 8 美元，流氓演员就可以购买了解你的客户 (KYC) 详细信息。

随着加密货币的日益普及，诈骗者现在在他们提供的匿名性中找到了避风港。 

要求以加密货币付款的不良行为者的数量正在迅速增加。 统计报表 由 ACC Australia 提供，其公民在投资和加密货币方面损失了超过 300 亿美元 诈骗 仅今年一年。

大多数诈骗涉及让受害者将加密货币转移到犯罪者的钱包地址，以获得看似合法的投资机会。

暗网中的 KYC 身份

定期的 KYC 检查是一个烦人的过程，诚实的零售商必须经历这些过程才能从中心化平台访问服务。 虽然基本检查需要数小时才能完成，但更详细的检查需要数天才能完成，具体取决于工作量。 

这些支票对试图展示诈骗项目或骗局的流氓演员来说是一个巨大的障碍，但 Certik 进行的更深入调查表明了不同的说法。 

坚定的罪犯可以勒索受害者提供身份检查，暗网提供了一种不太费力的方式来获取真实身份。 

该报告显示，来自发展中国家的卖家愿意提供收费的 KYC 服务。 费用从基本验证的 8 美元不等，如果买家要求来自洗钱风险较低的国家/地区的 KYC，则费用会更高。 卖家很容易从一笔交易中赚取 20 到 30 美元。

在某些情况下，我们发现一些 KYC 演员角色，例如担任加密项目的首席执行官，每周支付高达 500 美元。 我们的探索表明，这些场外交易市场在全球范围内非常普遍，东南亚的集中度高于平均水平，群体规模从 4,000 到 300,000 名成员不等

证书报告

调查人员确定了超过 500,000 名愿意参与交易的买卖双方。

在加密诈骗中扮演虚假身份

被加密诈骗者诈骗的零售用户数量正在迅速上升。 如今，开发人员将骗局伪装成合法项目，使用面部身份来获取用户的信任。

正如报告中所揭示的那样，开发人员每周只需支付 500 美元，就可以轻松管理一个社区，而不必冒暴露身份的风险，因为这会带来很高的法律风险。

值得注意的地毯拉动包括 OneCoin 案例，用户损失高达 $15B。 其他包括 AnubisDAO（58 万美元）、Uranium Finance（50 万美元）、DeFi100（32 万美元）、Meerkat Finance（31 万美元）、Snowdog DAO（30 万美元）和 StableMagenet（22 万美元）。 将资金投入这些项目的投资者所承受的压力和经济损失是无法克服的

身份参与者在暗网中的作用不是为买家提供隐私或自由，而是专门用来欺骗投资者。 可悲的现实是，投资者没有专业知识来确定这些项目背后的开发商的真实性。 更可悲的是，大多数平台目前使用的大多数 KYC 合规技术都太业余，无法分辨真假身份。 

虚假身份会导致非常严重的后果，欺诈用户绕过他们的验证过程，利用这些身份误导和欺骗更多的投资者，并逃避对他们犯罪行为的追究。 

常见的加密骗局

加密货币是首选的支付方式，因为它们不受监管、无法追踪且不可逆转。

投资骗局：冒名顶替的经理承诺加密货币投资的高回报，他们赢得受害者的信任，并在他们“投资”后窃取他们的资金。

拉高出货：诈骗者通过承诺高价格增长来炒作本质上没有价值的新数字资产。 投资者通过购买硬币来实现梦想，冒名顶替者随后出售他们的股份，让投资者拥有一文不值的硬币。

网络钓鱼诈骗：指向承诺高投资回报的假网站的恶意链接，或窃取用户凭据以从他们的钱包中窃取资金。

庞氏骗局：一种结构化的投资形式，新投资者的资金用于支付老投资者。 该系统最终变得不可持续，而流氓开发商则侵吞了投资者的资金。

挖矿机会：这些通常针对不熟悉如何挖矿的新手投资者 blockchain 技术有效。 投资者被诱骗购买远程运行的挖矿软件和硬件，并承诺获得高挖矿回报。