俄罗斯交易所卷入加密货币换现金丑闻

对莫斯科和伦敦之间无问题转账的调查发现，有几家俄罗斯加密货币交易所愿意接受现金交易。

该调查由非营利组织透明国际 (TI) 进行，该组织旨在“通过提高透明度、问责制和诚信来结束腐败的不公正现象”。

发布具有讽刺意味的标题报告，“从莫斯科市 使用加密货币： 从俄罗斯接收现金的分步指南 匿名在伦敦”，调查人员详细说明了他们在俄罗斯购买 USDT 并在实际出现在英国首都时将其兑换成现金的尝试。

“我们的主要目标是了解有多少 他们中的一些接受现金、兑换稳定币，并提供在国外出售稳定币换取现金的可能性。 在 特别是，我们寻找在伦敦获得现金以换取 USDT 稳定币的可能性。”

加密现金

TI 表示，加密货币为俄罗斯人提供“一种安全转移金钱的方法y”出国。 该非营利组织表示，由于对加密货币购买者收入来源的检查不足以及规避机场设置的 10,000 美元现金限额，这种方法是有利的。

由于比特币和山寨币存在波动风险，TI 表示，作为市场份额最大的稳定币，USDT 为无条件转账提供了“避风港”品质。

“对于那些希望匿名转账的人来说，USDT 是一个避风港 他们的钱从俄罗斯转移到国外，不想承担任何与汇率有关的风险 与 BTC 和山寨币相关的波动。”

调查人员顺便提到了 USDC，但坚持在调查中使用 USDT，以尽量减少聊天操作员的互动，避免引起怀疑。

尽管 TI 暗示对现金交易的加密持怀疑态度，但值得提醒的是，现金是私人交易的最终形式，对隐私的渴望在本质上并不构成犯罪。

结果

TI 确定了位于俄罗斯首都莫斯科市区的 21 家加密货币交易所。 进一步研究指出，14 家交易所中有 21 家提供场外交易 (OTC) 服务，将卢布现金兑换成 USDT。

尽管没有公开宣传现金兑换服务，但 TI 发现 8 家交易所中有 21 家愿意通过在伦敦将 USDT 兑换成现金来促进第二站交易。 交易是通过 Telegram 或相应交易所的网站实时聊天安排的。 这八家交易所是：

• 骄傲改变
• 比特币
• 阿尔法.exchange
• 菲尼克斯24
• 我的变化
• 24ExPay
• 苏克斯
• 信任交换

当联系加密货币交易所征求意见时， Alfa.exchange、Pridechange、Trust-exchange、Mychange 和 Suex 没有回应。

24ExPay Finex24 表示他们在英国没有合作伙伴或办事处，并否认收到在伦敦兑换资金的指示。

Bitokk 回应称将审查研究结果，但坚称该公司遵守联邦行动特别工作组 (FATF) 建议的洗钱程序。

为打击犯罪和恐怖主义滥用行为，FATF 于 2022 年 XNUMX 月更新了其旅行规则标准，建议交易所（或虚拟资产服务提供商）在虚拟资产交易的同时共享相关发起人和受益人信息。

TI 于 1993 年 XNUMX 月由前世界银行员工创立，其中包括担任区域总监一职的 Peter Elgan。