美国证券交易委员会向 11 个人收取超过 300 亿美元的加密“金字塔计划”

美国证券交易委员会 (SEC) 已指控 11 名个人涉嫌参与创建“欺诈性加密货币金字塔计划”平台 Forsage。

这些指控于 1 月 300 日在伊利诺伊州的美国地方法院提起，美国证券交易委员会指控该平台的创始人和发起人使用“欺诈性加密货币金字塔和庞氏骗局”从“数百万散户投资者那里筹集了超过 XNUMX 亿美元”。全世界。”

证券交易委员会投诉称，Forsage 的模型是这样的，投资者将通过以“典型的庞氏结构”招募新投资者到该平台获得经济回报，该结构跨越包括美国和俄罗斯在内的多个国家。

根据美国证券交易委员会的说法，庞氏骗局是一种投资欺诈，用从新投资者那里收集的资金支付给现有投资者。这些计划通常通过承诺将资金投资于以低风险产生高回报的机会来吸引新投资者。

在法庭 SEC 文件中指出：

“它 [Forsage 平台] 在相关时间段内没有向真正的零售客户出售或声称出售任何实际的消费品，并且除了从投资者那里收到的资金外，没有明显的收入来源。投资者从 Forsage 赚钱的主要方式是招募其他人加入该计划。”

根据美国证券交易委员会的说法，Forsage 所谓的庞氏骗局首先让新投资者能够建立一个加密资产钱包并从 Forsage 的智能合约中购买“插槽”。

这些名额将使他们有权从他们招募到该计划中的其他人（称为“下线”）以及以利润分享形式从 Forsage 投资者社区（称为“溢出效应”）获得补偿。

美国证券交易委员会加密资产和网络部门的代理主管卡罗琳·威尔士汉斯（Carolyn Welshhans）称 Forsage 是“大规模发起并积极向投资者推销的欺诈性金字塔计划”。

她还补充说，去中心化技术不能作为非法行为的逃生路线：

“欺诈者不能通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。”

除了包括 Vladimir Okhotnikov、Jane Doe aka Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 在内的四位创始人之外，SEC 的投诉还包括七名发起人，其中三名来自名为“加密十字军”的美国宣传组织.

所有 11 人都被指控违反了美国证券法第 5 A 和 C 条规定的“未注册证券发售和销售”以及美国证券法第 17(a) (1 和 3) 条规定的“欺诈”。根据美国交易法第 10 条，被告还被指控犯有“欺诈”罪。

Welshhans 说，这些努力使庞氏结构能够捕捉到过去两年散户投资者购买该模型所获得的巨大规模。

2020年XNUMX月，Forsage受到停止令来自菲律宾证券交易委员会。 2021 年 XNUMX 月，该平台还收到了来自蒙大拿证券和保险专员。

Forsage 的 YouTube 频道显示，他们的平台仅在十天前就被推广。该平台的 Twitter 帐户也似乎处于活跃状态。

Cointelegraph 联系 Forsage 就此事发表评论，但没有立即收到回复。