参议员沃伦的法案将伤害加密货币，而不是俄罗斯（意见）

民主党参议员伊丽莎白沃伦很少保留对加密行业的厌恶。

说出对比特币的任何常见批评，她可能已经分享过： 波动性问题， 环境破坏， '阴暗的超级 编码员，你有什么。

我不会声称她的批评是 完全 无效（尽管我稍后会介绍），但它们已经变得可以预测到喜剧的程度。 她在加密社区的声誉已经进入了像彼得希夫这样的人的行列，他们已经坚定地确立了自己作为加密怀疑论者的地位，以至于不能再期望他们放弃这个角色。 即使面对逻辑或证据时也不会。

当然，这些人之间有两个关键区别。

首先，希夫只是怀疑加密的投资潜力，而沃伦则挑战技术本身的伦理。

其次，沃伦为美国起草联邦法律。 希夫没有。

因此，任何人都不应该感到惊讶，沃伦现在是加密行业所见过的最大、不合理和未经校准的立法威胁之一的幕后黑手。 读起来好像它旨在伤害尽可能多的区块链网络参与者，而不是真正帮助任何人。

今天我们回顾一下参议员的《2022 年数字资产制裁合规增强法案》。 里面有什么，为什么要写，为什么要担心加密？

条例草案的背景

在俄罗斯入侵乌克兰之后，美国及其盟国实施了最大规模的经济 制裁 在世界历史上反对俄罗斯。 然而，为了不让他们的尝试失败，监管机构很快就开始了 疑问 如果数字资产为俄罗斯寡头绕过这些限制提供了任何漏洞。

自然，沃伦参议员是第一个尝试解决这个问题的人。 业务报告 本月早些时候出现的消息称，她正在起草一项可能对国际加密货币交易所实施二级制裁的法案。 这将给交易所一个最后通牒：选择不与受制裁的人进行交易，否则将失去进入美国市场的机会。

不是不合理或史无前例的措施。 交流已久 必须 对其用户进行背景调查以打击非法融资。 弥补国际交易所的 AML/KYC 控制中的剩余空白将有助于阻止俄罗斯进入主要的加密市场流动性和法定开/关坡道。

然而，当第一 法案草案 周四被提交给国会，其规定远不止于此。

瞄准“交易促进者”

该法案由沃伦以外的大约 10 名民主党人共同起草和签署，要求赋予总统权力，禁止对属于任何被认定为“数字资产交易促进者”或交易平台的外国人的财产进行交易。

谁有资格成为数字资产交易促进者？ 几乎所有参与维护比特币、以太坊或其他区块链网络的人。 该法案第 2 节第 4A 小节规定：

“‘数字资产交易促进者’一词是指任何个人或一群人，其显着地促进了账户上数字资产的购买、销售、借贷、借贷、交换、托管、持有、验证或创建其他的，包括任何通信协议、去中心化金融技术、智能合约或其他软件，包括开源计算机代码。”

第 3 节对该群体进行了扩展，包括那些通过“促进逃避此类制裁的交易”向制裁方提供“技术支持”的人。

这种语言散发着与去年相同的问题 基础设施法案，为此加密社区引起了轩然大波。 该法案对加密货币“经纪人”提出了繁重的税务报告要求——被定义为“任何进行数字资产转移的人”。

正如 Coinbase 首席执行官布赖恩阿姆斯特朗和其他人所说 注意到 当时，从技术上讲，“执行”交易的人包括从矿工到验证者再到开发人员的所有人。

当时，至少有现场证词确认该法案的语言并不意味着以如此广泛的方式适用。 然而，沃伦的法案 明确地 名称 验证者和软件开发人员都作为目标——不仅是为了报税，而且是为了可能受到美国政府的财产制裁。

澄清一下，比特币至少有 15,000节点 定期“验证”每笔网络交易。 此外，以太坊将结束 300,000验证器 当它在几个月内升级到以太坊 2.0 时，因为每个当前的信标链验证器都在运行一个完整的节点。

如果受到制裁的个人，所有这些网络参与者以及各种基础链和智能合约开发人员在技术上都将根据该立法部分承担责任 碰巧使用 他们的技术。 这仅仅是为了维护网络——根据区块链数据平台 Chainalysis——绝大多数用于 法律目的.

最小的好处

虽然像这样的法案很容易阻碍区块链的创新和参与，但它是否有助于惩罚普京政府并不是很明显。

这种恐惧是可以理解的：像比特币这样的加密货币是点对点的、无国界的、无需许可的。 俄罗斯难道不能利用它们进行国际贸易吗？ 隔断 来自斯威夫特？

也许在理论上的真空中。 然而到目前为止，除了一个之外，几乎没有证据表明俄罗斯为此目的使用加密货币 好奇的钱包 由区块链取证公司 Elliptic 确定。

然而，这个钱包的身份证明了加密货币对此目的无效。

虽然比特币可能是不可变的，但它肯定不是私有的。 曾经发生的每一笔交易都在区块链的公共分类账上进行跟踪。 因此，如果任何人的区块链地址曾经与他们的身份相关联——因为他们经常通过符合 KYC 的交易所——那么所有来自该钱包的资金都可能因此被追踪。

Elliptic 的联合创始人 Tom Robinson 重申了这一点：

“事实证明，寡头可以通过将所有财富转移到加密货币中来完全绕过制裁，”他周一告诉彭博社。 “加密货币具有高度可追溯性。 加密货币可以并且将被用于规避制裁，但这不是灵丹妙药。”

虽然确实存在更多私人比特币交易方法（点对点交易所、现金交易、比特币 ATM），但它们几乎没有提供俄罗斯政府以有意义的方式使用它们所需的流动性。

因此，瞄准加密货币交易所应该足以阻止俄罗斯用数字资产逃避制裁。

事实上，最重要的联邦机构已经认识到这一事实。 联邦调查局局长克里斯托弗·雷 上周说 俄罗斯以这种方式使用加密货币的能力被“高度高估”。 就连白宫和财政部也有 说 使用加密货币逃避对俄罗斯主权规模的制裁既不是私人的，也不是可能的。

似乎现在唯一认为需要对加密进行下意识的、敌对的镇压的人是伊丽莎白沃伦。

结论：追求事实，而不是意识形态

我之前注意到沃伦是如何定位自己的，即使面对逻辑，她也无法退出她的反加密立场。 我有一些证据证明我的主张。

在本周四参议院银行委员会关于加密和非法金融的听证会上，沃伦与 Chainalysis 的联合创始人乔尼·莱文进行了交谈。 她问了一系列关于假设的俄罗斯寡头是否可以通过跨链转移、转移到不同的钱包或通过 混合 硬币。

不幸的是，她对听到一个公平的答案不感兴趣。 作为莱文 反复解释 为什么这些方法都不能有效地隐藏这么大的数量，沃伦继续打断他，只是对此事得出了她预先确定的结论。

“我实际上对你的回答感到惊讶，因为你通过系统收取大量资金来解开和跟踪资产，并且系统不断开发更多方法来掩盖这笔钱，”她后来说。

看作是 @乔尼莱文 试图回答参议员沃伦关于已经拥有 1 亿美元加密货币的假想寡头的问题 pic.twitter.com/91upCRGwun

- Neeraj K. Agrawal（@NeerajKA） 2022 年 3 月 17 日

这种对加密实际如何运作的事实的无视导致了像沃伦最近的法案这样无法衡量和无益的政策反应。 我会争辩说，她在起草之前就选择了一种反加密意识形态——这种意识形态继续吸引着她自己的政党成员。

虽然犯罪交易份额 滴 和比特币的清洁能源生产 上升，即使是最精通加密货币的民主党人 反对 比特币最基本的功能和 否认 成功的产品的市场 推出 在世界其他地方。

政府在监管这一领域时必须保持开放的心态，并在了解更多信息时对调整政策持开放态度。 毕竟，加密仍在不断发展。 即使是社区退伍军人 辩论 比特币实际上是什么。

随着我们继续弄清楚这一点，也许美国应该将手指远离制裁按钮。