韩国检察官以非法加密相关交易为由突击搜查银行

三人因涉嫌参与可疑活动而被捕几周后 金融 包括的操作 cryptocurrency- 相关交易； 韩国当局突击搜查了一家总部位于首尔的友利银行，与调查有关。

碰巧的是，大邱地方检察官办公室反腐败调查部门表示，其检察官正在对友利银行总部执行搜查和扣押令，并调查其一名员工，当地通讯社 韩联社 报道 在九月22。

据报道： 

“检方此前已确定被告经营着数家幻影公司并在未报告的情况下进行了数字资产交易，并向检察机关提交了虚假证据。 银行 向国外汇出400亿韩元。”

报道称，被调查者“当时是友利银行的分行行长”，“涉嫌非法汇兑”。

案件详情

在八月， 三人被捕 因涉嫌参与设立 加密交易 无权限操作，提交伪造 金融 向银行提供数据，以及执行可疑的外汇交易，如 芬博尔德 报告。

根据指控，被捕者似乎试图利用韩国交易所与海外交易所相比加密货币价格的差距，也称为“泡菜溢价”。

韩国的加密问题

同时， 韩联社 也有 报道 由于未能缴纳税款和拖欠地方税款，在两年内扣押了 259.8 亿韩元的加密货币。 扣押信息是由“战略和财政部、公共管理和安全部、国家税务局和17个省市”提交的。

值得一提的是，XNUMX月，首尔南区检察厅的调查人员 搜查 几个当地 密码交换，没收交易记录和其他文件，作为对广为人知的 Terra 崩溃调查的一部分（LUNA）平台。