韩国监管机构研究加密鲸鱼——这就是为什么

韩国主要金融监管机构金融服务委员会（FSC）认为，稳定币和加密货币可能会让洗钱变得更容易。

因此，据称它将密切关注美国最大的加密货币投资者（持有价值超过 70,000 美元的投资者）的行为。

韩国有严格的加密货币交易法律，其中包括政府注册要求和由韩国金融监管局（FSS）监管的其他流程。

关注加密鲸鱼

金融情报部门是 FSC 的组成部分，将监控韩国加密鲸鱼的交易， 据当地报道。 该监管机构针对那些拥有超过 100 亿韩元（约合 70,000 万美元）加密货币的人，声称数字货币特别容易受到洗钱技术的影响。

2017年，韩国政府因担心禁令实施而对匿名交易账户的使用实施限制，并禁止当地金融机构托管比特币期货交易。

此外，2018 年，金融服务委员会 (FSC) 提高了拥有加密货币交易账户的银行的报告规范。

FSC表示：“虚拟资产运营商中单一上市的虚拟资产和稳定币的比例越大，洗钱的风险就越高。”

稳定币将成为监控的主要对象。该监管机构表示，此类资产在整个社会中变得越来越普遍，并且“更有可能被用作犯罪手段”。

此外，金融情报机构将监控存入大量数字资产的用户，这增加了其中一些交易违反反洗钱法规的可能性。

韩国执法官员也在近一个月前追捕逃税者。他们从逃税的当地人和企业手中没收了近 180 亿美元的加密货币。

Terra 的联合创始人 Do Kwon 也必须处理这些问题。今年夏天早些时候，检察官指控他将商业利润转移到国外，以逃避在祖国纳税。

法规即将出台

除了预期的加密货币税收结构外，韩国还宣布将继续努力使该公司符合 FATF 的反洗钱标准。

然而，目前尚不清楚新立法将如何影响有关现金提取、外国或匿名交易者使用电子钱包以及年龄限制（针对本地用户）的法律。