根据周五的一份声明,美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已将加密货币混合平台 Blender.io 添加到其制裁名单中。
美国财政部 Sancations 加密混合器
加密混合服务使个人能够隐藏他们的交易。 这样的平台将一个用户的硬币与其他用户的硬币混合在一起,从而消除了特定钱包地址的资金痕迹。 大多数网络犯罪分子将它们用作混淆交易的工具。
这是美国首次批准加密货币混合器。 在官方声明中, 美国财政部指出,Blender.io 帮助朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱 20.5 万美元。 Axie Infinity 被盗 620 亿美元 三月。
该部门发现,新批准的地址还与俄罗斯犯罪集团有关,包括 Trickbot、Conti、Ryuk、Sodinokibi 和 Gandcrab。
OFAC 表示,自 500 年推出以来,Blender.io 已被用于清洗价值超过 2017 亿美元的比特币。
“协助非法交易的虚拟货币混合器对美国的国家安全利益构成威胁。 我们正在对朝鲜的非法金融活动采取行动,不会让国家资助的盗窃行为及其洗钱助长者置之不理,”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊说。
财政部还将与 Lazarus 集团相关的四个钱包地址添加到其制裁名单中,同时指出这是 “致力于追踪非法虚拟货币,并在任何发现的地方封锁相关的钱包和地址。”
犯罪分子继续利用加密货币
随着加密货币继续激增并接近主流采用,犯罪分子因其隐私性质而继续利用资产类别。 这些邪恶的玩家使用加密资产作为手段 进行包括洗钱和恐怖主义融资在内的各种非法活动。
1.1 月,美国司法部 (DOJ) 逮捕并指控两名男子涉嫌参与 XNUMX 万美元的 与不可替代代币 (NFT) 相关的电汇欺诈和洗钱活动。
上个月,香港当局逮捕了一名涉嫌三合会成员的嫌疑人。 加密骗局。
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