英国金融监管机构严厉打击非法加密 ATM

英国金融行为监管局 (FCA) 正在打击未注册的加密 ATM。

该监管机构表示，它最近进入并检查了英格兰北部利兹市附近的几个地点，这些地点涉嫌托管非法运营的加密 ATM。

FCA 表示，作为对这些网站进行联合调查的一部分，它与当地警察部队合作，包括西约克郡警察局的数字情报和调查部门。

“出于反洗钱目的，在英国经营的加密货币企业需要在 FCA 注册，”FCA 执法和市场监督执行董事 Mark Steward 说。 “然而，加密产品本身目前不受监管且风险很高，如果你投资它们，你应该准备好损失所有的钱。”

按照 公告, FCA 将审查其在这些访问期间收集的证据，并将考虑进一步执法。

西约克郡警方 Force Cyber​​ Team 警探 Lindsay Brants 表示，“已发出警告信，要求操作员停止并停止使用这些机器，任何违反规定的行为都将导致根据洗钱规定进行调查。”

2022 年 XNUMX 月，FCA 写 所有运营商和主机警告加密 ATM 关于未经 FCA 授权运行加密 ATM 的法律后果

尽管从技术上讲，英国没有针对加密货币 ATM 的具体法律，但截至撰写本文时，尚未获得 FCA 批准。

加密 ATM 和洗钱之间的联系绝不是理论上的，并且这些 ATM 和有组织犯罪之间的潜在联系已在世界范围内得到强调。

美国缉毒局 (DEA) 2020 年的一项研究 讨论 它如何看到跨国犯罪组织使用加密 ATM 机与更传统的方法一起洗钱。

英国加密货币监管状况

不仅仅是其余的加密 ATM 受到审查，英国似乎正在寻求全面实施更严格的加密法规。

本月早些时候，英国财政部 概述 咨询文件中的新规定可能意味着在英国运营的加密货币公司将必须满足更严格的要求，更符合传统金融服务的要求。

对于有兴趣在英国宣传加密产品的公司，他们很快也需要获得 FCA 的授权。

按照a 最近的声明，不遵循推广加密货币的四种法定途径之一的公司可能面临“最高两年监禁”的刑事处罚。