美国政府指控德国国民涉嫌进行价值 150,000,000 亿美元的加密货币诈骗

美国当局正在指控一名德国商人涉嫌经营加密货币金字塔计划，诈骗投资者约 150 亿美元。

在一份新的新闻稿中，美国纽约东区检察官办公室指控 Horst Jicha 犯有证券欺诈和串谋实施证券欺诈、电汇欺诈和洗钱等数百万美元的加密骗局。

据联邦检察官称，这位德国国民共同创立并领导了 USI Tech，这是一个在线平台，“旨在让普通散户投资者更容易进行加密货币投资”。但据称该公司并未对数字资产进行合法投资，而是实施了多层次营销计划，旨在鼓励投资者招募其他投资者并让他们购买以加密货币形式推广的产品。

“2017年，Jicha将USI Tech带到美国，并通过社交媒体和现场演示向美国零售商积极推销，他在演示中虚假保证高投资回报，并对平台投资产品的合法性作出虚假声明。 ”

据联邦检察官称，环旭电子科技在 2018 年初受到监管机构审查后突然关闭了其美国业务，导致投资者面临数百万美元的损失。

“在 USI Tech 停止运营后，大部分失踪资金（截至他被捕之日价值约 150 亿美元的以太币和比特币）被发送至 Jicha 控制的加密货币存款地址。”

Jicha 在停止 USI Tech 在美国的业务后逃离了美国，并设法离开了五年，但于 2023 年 XNUMX 月试图前往佛罗里达州迈阿密度假时被捕。

联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯说，

“诚实的投资者常常成为围绕新兴金融机会的计划的受害者。据称，Horst Jicha 宣传了一个平台，该平台使加密货币投资变得简单，投资者更容易获得，并有保证的回报。事实上，该平台只是一个门面，当问题出现时，吉查窃取了数百万投资者的资金并逃离了该国。无论需要多长时间，联邦调查局都将继续将金融欺诈犯罪分子绳之以法。”

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