据报道，全球最大的加密货币交易所 Binance 正在接受联邦检察官的调查，这导致多家美国对冲基金在西雅图华盛顿西区被传唤。
根据一个 报告 据《华盛顿邮报》报道，美国的投资公司已被检察官指示交出他们与币安的通讯记录。
《华盛顿邮报》援引了两位审查传票并要求匿名的人士的话。
Binance 首席战略官 Patrick Hillmann 告诉华盛顿邮报，该交易所正在与“几乎每天全球的每个监管机构”交谈，但拒绝发表具体评论。
专门处理数字资产案件的前司法部检察官 John Ghose 告诉华盛顿邮报，他认为检察官正在调查 Binance 是否违反了银行保密法，该法要求金融机构核实其客户的身份并标记可疑活动.
Ghose 还表示，传票可能表明调查人员正在调查 Binance 与美国投资者的关系，尽管这位前检察官并不了解情况的第一手资料。
“这些收费的依据是是否有美国客户......如果有美国客户，就会收取避免洗钱要求的费用。”
总部位于纽约、管理着 2.5 亿美元资产的对冲基金之一的负责人告诉《华盛顿邮报》，他的公司通过美国境外的公司实体在 Binance 上进行交易。
据报道，该基金经理表示，尽管 Binance 禁止美国公民使用其平台，但“公司和公民是非常不同的。”
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特色图片：Shutterstock/antishock
资料来源：https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/