白宫重申，财政部正在寻找俄罗斯逃避制裁的加密货币

在 11 月 XNUMX 日关于制裁俄罗斯的情况说明书中，白宫再次将加密货币作为一个关注领域。

情况说明书重点介绍了即将发布的“财政部关于阻止逃避制裁的新指导，包括通过虚拟货币。” 

“财政部正在密切关注规避或违反俄罗斯相关制裁的任何努力，包括通过使用虚拟货币，”公告中写道。 这只是针对加密货币潜在用途的一系列警告中的最新一次。 

本周早些时候，美国财政部的反洗钱监管机构就类似问题发出了警报。 但正如 The Block 以及财政部本身的一些官员所指出的那样，仍然没有真正的证据表明在俄罗斯逃避制裁时使用了加密货币。 

然而，尽管没有制裁制度要求他们这样做，但没有对俄罗斯用户进行地理封锁的加密货币交易所受到了大量审查。 尽管没有正式的制度，但金融和消费品领域的一些公司已经切断了在俄罗斯的销售。 

同时，与未对反洗钱控制进行尽职调查相比，违反制裁会招致更严厉的处罚。 在美国开展业务的公司即使在不知情的情况下为受制裁实体提供服务，也可能面临刑事指控。