Bankman-Fried 中尉警告监管机构滥用客户资金

Sam Bankman-Fried 的一位高级副手告诉巴哈马当局，该公司的客户资金被用来填补他的投资基金 Alameda Research 资产负债表上的漏洞。

在 9 月 XNUMX 日与巴哈马监管机构的电话会议上，FTX Digital Markets 联席首席执行官 Ryan Salame 告诉巴哈马证券委员会执行董事 Christina R. Rolle，FTX 可能持有的客户资产已转移至 Alameda Research，以弥补对冲基金的财务损失。

罗尔在 11 月 XNUMX 日提交给巴哈马最高法院的一份法庭文件中写道，客户资产的转移“违反了 FTX Digital 的正常公司治理和运营”，寻求监管机构的紧急干预，以夺取对公司资产的控制权。剩余资产。 “简而言之，他们的客户不允许或不同意此类转移。” 

Salame 对监管机构的评论也促使她提醒巴哈马警方，要求“紧急”对该公司进行调查。 向警方提出的请求指出，Salame 于 9 月 XNUMX 日在华盛顿特区。 

FTX DM 联席首席执行官告诉官员，只有三个人拥有转账所需的密码：Bankman-Fried、Nishad Singh 和 Gary Wang。 FTX 的代表在周一提交的破产程序文件中指出，在申请启动破产程序后，Bankman-Fried 和 Wang 负责单独转移资金以及铸造新代币。

Rolle 的请求已被法院批准，包含在巴哈马政府今天为回应美国特拉华州破产法院的论点而提出的破产案的新文件中，表明它正在与 Bankman-Fried 协调.

代表公司新领导层的 FTX 律师辩称，Bankman-Fried、Wang 和巴哈马当局，包括证券委员会， 可能违反了破产法 围绕启动流程后的资产移动。 巴哈马监管机构已 极力否认协调 与 Bankman-Fried，并将这些文件作为支持其论点的证据归档。 审理此案的法官将 听取进一步的论点 周五，定于 6 月 XNUMX 日就此问题举行全面听证会。 

该请求是在 Binance 退出收购 FTX 的提议的那天发出的。 本周早些时候，Bankman-Fried 被巴哈马警方逮捕，被拒绝保释并 被起诉 由美国联邦大陪审团指控数项欺诈或共谋欺诈。 

在 9 月 XNUMX 日向巴哈马最高法院提出的请求中，Rolle 提出了与 FTX 律师现在提出的类似问题：Bankman-Fried 在给该国总检察长的电子邮件中提出要全额退款给巴哈马客户。

罗尔在 9 月 XNUMX 日写道：“特别是，SBF 已告知 FTX 已“为巴哈马客户隔离资金”，并愿意允许这些客户提取这些资金。“最终出现的问题是此类交易是否会被描述为破产制度下的可撤销优先权，随后导致试图从巴哈马客户那里收回资金。”

“无论如何，委员会不能容忍 FTX Digital 或其他任何投资者或客户的优惠待遇，”她补充说。 

免责声明：从 2021 年开始，The Block 的前首席执行官兼大股东迈克尔·麦卡弗里 (Michael McCaffrey) 从创始人、前 FTX 和 Alameda 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那里获得了一系列贷款。 麦卡弗里在未能披露这些交易后于 2022 年 XNUMX 月从公司辞职。

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