币安帮助 DEA 追查贩毒集团

Binance，世界上最大的加密货币交易所，是贩毒集团和洗钱的主要目标。 

加密货币提供的匿名性为卡特尔在全球转移资金提供了近乎完美的途径。 

然而，链上分析是追踪这些人的有用工具。

Tornado cash 是一种加密货币混合工具，是 制裁 由于不良行为者猖獗地使用它来洗钱，美国财政部受到了打击。 制裁迫使不良行为者寻求替代途径，包括中心化交易所。

DEA 打击贩毒集团

根据一个 刊文 据《福布斯》发布，该团伙在美国、欧洲、墨西哥和澳大利亚开展活动。 DEA 报告说，该卡特尔通过交易所转移了高达 40 万美元的非法收益。

对犯罪的调查始于 2020 年，当时使用 Localbitcoins 的线人与犯罪者进行了互动，用加密货币换取法定货币。 

Localbitcoins 是一个简单的点对点加密货币交易平台，它使用托管服务来确保交易双方之间的信任。

罪魁祸首是墨西哥人 Carlos Fong Echavarria，陷害他们说现金来自“家庭餐馆和养牛场”。

Echavvaria 后来被捕，并承认犯有贩毒和洗钱罪。 在等待判决期间，DEA 追踪了他的 blockchain 地址。 其中一位表示洗钱仍在继续。 

新的犯罪者购买了超过 42 万美元并出售了价值 38 万美元的加密货币。 当局将其中一些资金与贩毒联系起来。

输入 Binance.

交易所在惨败中的作用是查明新的肇事者。

这实际上是区块链交易的透明度对付犯罪分子的一个例子

币安高级调查总监 Matthew Price

币安与洗钱

类似的事件之前在交易所发生过。 

在最近的事件中，肇事者 剥削 数万亿个 aBNBc 代币的 ANKR 协议。 部分收益兑换成 BUSD 和 BNB，并转移到交易所。 该交易所迅速做出反应，冻结了相关账户。 ANKR 将肇事者确定为他们的前雇员。

540 月初，朝鲜网络犯罪集团 Lazarus Group 以超过 5.8 亿美元的价格利用 Ronin Axie infinity 生态系统。 Lazarus 将被盗资金转移到 Tornado cash 和其他几家交易所。 Chainalysis、执法人员和领先的交易所共同努力，对交易轨迹进行了反向工程，并冻结了价值约 XNUMX 万美元的与犯罪相关的加密货币。

俄罗斯暗网市场 Hydra 在执法部门与交易所合作后被关闭。 据称，早些时候的媒体报道称，该交易所资助了 Hydra。 根据 Binance 的说法，如果没有加密货币，执法部门永远不会抓到 Hydra 案件的肇事者。

宾思有 报道 花费数千万美元在全球范围内聘请经验丰富的网络安全专家。 该团队由 120 多名安全和行业专家组成，包括美国国税局、联邦调查局、美国特勤局、欧洲刑警组织以及英国、欧洲、亚洲和拉丁美洲的警察机构的前雇员。

最后的思考

自加密货币诞生以来，批评者就对其持负面态度。 他们认为新技术将彻底改变金融和全球犯罪。 当局发布了严格的法规来控制该行业。

在打击犯罪方面，币安已证明区块链可以成为一种有价值的工具。 该技术已在防止伪造和简化跨行业采购方面得到证明。 

加密不是匿名的； 中心化交易所可以识别地址所有者。 广受好评的股权证明币可以锁定区块链上的用户资金； 想一想用户或拥有多数股权的个人对区块链生态系统的影响力。