据一位独立审查员称，仔细观察加密货币贷方 Celsius 的倒闭表明该公司正在使用客户存款来支付提款。
在一个新的 法院归档 前联邦检察官、破产审查员 Shoba Pillay 与位于纽约南区的美国破产法院一起发现，Celsius 在某些情况下使用客户资金来支付提款，特别是在申请破产前的几天。
“对于某些加密资产，Celsius 取消了加密部署（例如部署在 DeFi [去中心化金融] 协议上的硬币）以满足客户的取款请求。 但情况并非总是如此，在几个代币中，Celsius 在暂停前的几天使用收到的客户存款为提款提供资金。 以下是审查员根据对 Celsius 客户在 9 月 12 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期间提取的加密资产子集的非详尽审查确定的两种代币的示例。”
该文件给出了 2022 年 XNUMX 月涉及 Gemini USD 的具体示例（GUSD)，由加密货币交易所 Gemini 发行的稳定币。 根据备案文件，Celsius 从 10 月 1.96 日开始持有 3.96 万 GUSD，但在接下来的三天内兑现了 2 万 GUSD 的提款，导致 Celsius 出现 XNUMX 万 GUSD 的赤字。
“但 Celsius 没有将加密资产的任何内部转移到主钱包来为这些提款提供资金。 相反，随着新用户 GUSD 存款被转入主钱包，Celsius 将这些存款转移到摩擦钱包中。 这三天的新 GUSD 存款总计 2.62 万枚代币，Celsius 使用了其中近 2 万枚新存入的代币来资助取款。”
Pillay 的报告还发现，Celsius 的一位高管、硬币部署专家 Dean Tappen 将 Celsius “使用客户稳定币”购买其 CEL 代币的做法描述为“非常庞氏骗局”。
据称，Tappen 在一份内部通讯中还表示，他的职位应该是“庞氏顾问”，但后来表示这是一个“拙劣的笑话”，并且他对 Celsius 正在运作庞氏骗局没有合理的担忧。
可以阅读整个报告 点击此处.
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特色图片：Shutterstock/Andrus Ciprian
资料来源：https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/