FTX 文件称巴哈马当局与 Bankman-Fried 协调

代表 FTX 现任领导层的律师、代表仍由前首席执行官 Sam Bankman-Fried 控制的巴哈马贸易业务的律师以及巴哈马政府都在为该岛国价值数亿美元的资产争论不休。

在昨天晚些时候向美国法院提交的一项重磅动议中，代表失败的加密货币交易所及其新任首席执行官、企业破产和重组专家 John Ray 的律师暗示，巴哈马官员和 Bankman-Fried 的律师可能违反美国法律，因为持有大量加密货币第 11 章破产程序之外的资产——巴哈马政府和巴哈马证券委员会可能提供了帮助。

该动议反对在破产程序完成之前放松对债权人付款的自动中止，这是一个需要数年时间的窗口。 它是在巴哈马当局前几个小时提交的 被捕 Bankman-Fried 预计美国将在今天晚些时候宣布对各种指控的起诉和随后的引渡。  

根据动议，该公司在申请破产保护后不久还铸造了新代币，大约在同一时间，一名不知名的演员撤回了价值数亿美元的数字资产。

“[FTX] 掌握的信息表明，委员会在 12 年 2022 月 1 日或前后参与指导他人访问 [FTX] 的计算机系统，转移了数字资产，铸造了代币，并采取了此类行动（或协助）由 Bankman-Fried 先生和 [Gary] Wang 先生，也许还有其他人，在委员会和委员会执行主任 Christina Rolle 女士的明确指示下，”Ray 写信给巴哈马总检察长 Ryan Pinder 和总理菲利普·戴维斯 (Philip Davis) 在 XNUMX 月 XNUMX 日的一封信中引用了该文件。

这封信继续争辩说，“任何将 FTX 全球债务人的资产转移到委员会在 11 年 2022 月 XNUMX 日或之后维护的账户的行为，都构成对自动中止的违反，”涉及破产公司向债权人的付款，包括外国附属公司，根据美国法律。 “违反自动中止可能会导致损害赔偿、制裁和处罚，必要时将予以追究。”

巴哈马交易崩溃的一周

FTX 的律师辩称，代表 Bankman-Fried 保留更多控制权的巴哈马子公司以及巴哈马监管机构的律师的行为违反了美国破产法，该法律强制自动中止债务，直到法官就欠债人得出结论什么。 

备案文件显示，在将其大部分跨国企业帝国推向破产之前，Bankman-Fried 还提出让巴哈马客户优先于所有其他 FTX 客户，与该国总检察长 Ryan Pinder 直接沟通。 在同一次交流中，平德说他正在向巴哈马总理戴维斯介绍此事。

在将他的大部分公司置于第 11 章保护的前一天，资产必须被冻结，Bankman-Fried 写信给 Pinder 为这种情况道歉并告诉司法部长，“我们已经为 FTX 上的所有巴哈马客户隔离资金. 我们非常乐意在 FTX 上为所有巴哈马客户开放提款，这样他们明天就可以完全提取所有资产，使他们完全完整。”

Bankman-Fried 继续说道：“是否要我们这样做是你的决定——但我们非常乐意并且认为这是我们对国家的最低义务，如果你回答说你想要，我们可以立即开放它我们。 如果我们没有收到你的回音，我们将继续进行，明天再做。”

“对巴哈马的持续承诺是什么？”

平德的回应，如果有的话，不包括在文件中。 但早些时候，在 FTX 崩溃那周的电子邮件交流中——包括其他 FTX 高管以及 Bankman-Fried 的父亲、斯坦福大学法学教授 Joseph Bankman——巴哈马总检察长向 SBF 施压，要求 Binance 曾提出收购 FTX 的提议，并询问， “对巴哈马的持续承诺是什么？”

在 Bankman-Fried 提出让巴哈马客户比其他任何人都健康之前 XNUMX 小时后，FTX 公司 Twitter 帐户 啾啾 那，“根据我们巴哈马总部的规定和监管机构，我们已开始为提取巴哈马资金提供便利。 因此，您可能已经看到 FTX 最近处理了一些提款，因为我们遵守了监管机构的规定。”

在去年成为司法部长之前，Pinder 是 Deltec Bank 的财富管理律师和前律师，Deltec Bank 是稳定币发行人 Tether 的银行。 27 月 XNUMX 日，Pinder 发表了一次全国演讲，有力地攻击了 FTX 的现任领导层，并为巴哈马政府对这种情况的反应辩护，FTX 的现任律师在笔录中包括了这些演讲，以支持他们反对巴哈马的论点。

在 Pinder 于 9 月 XNUMX 日上午发送给 Bankman-Fried 的电子邮件中，他询问这位前首席执行官是否有任何 FTX 附属公司“以任何方式和出于任何目的利用或暴露客户资产？”

正如他公开所做的那样，Bankman-Fried 在对公司“不打算这样做，但担心风险管理不善导致流动性问题”的问题的一句话回答中承认。 他还提出在未来几天向巴哈马总理戴维斯和证券委员会作简报。

免责声明：从 2021 年开始，The Block 的前首席执行官兼大股东迈克尔·麦卡弗里 (Michael McCaffrey) 从创始人、前 FTX 和 Alameda 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那里获得了一系列贷款。 麦卡弗里在未能披露这些交易后于 2022 年 XNUMX 月从公司辞职。

©2022 The Block Crypto，Inc.保留所有权利。 本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。