对冲基金交易员 Sanjay Shah 对支付 1 亿美元税款的上诉败诉

（彭博社）——被控策划大规模税务欺诈的对冲基金交易员桑杰·沙阿 (Sanjay Shah) 在迪拜法院就一项向丹麦当局支付超过 8.5 亿克朗（1.24 亿美元）的命令提出的上诉败诉。

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据丹麦税务机构称，迪拜最高法院本周驳回了该酋长国下级法院的上诉。 该机构周三在一份声明中表示，它现在将开始资产追回程序。

丹麦试图追回超过 2 亿美元，当局表示，作为 Cum-Ex 丑闻的一部分，丹麦被银行家、律师和其他人的网络骗走。 Shah 被指定为该计划的策划者，其中养老金计划提交了他们无权获得的纳税申报表，因为他们从未缴纳过税款。

沙阿，英国籍，一直保持清白。

Shah 和一群个人交易员和公司被指控从税收交易漏洞中赚取巨额资金，也在伦敦被丹麦起诉。 一位伦敦法官最近裁定，有争议的股息退税索赔在所谓的有效性审判中无效。

“重要的是要注意，民事诉讼专门处理民事责任问题，不允许就我的委托人可能承担的刑事责任得出任何结论，”沙阿的德国刑事辩护律师 Bjorn Gercke 在一封电子邮件中说。 .

沙阿的发言人没有立即发表评论。 无法获得裁决的副本。

– 在 Karin Matussek 的协助下。

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