印度在 Binance 调查中将更多代币列入黑名单 1

印度有 公布 通过执法局，它已根据其反洗钱法冻结了另外两个加密货币。 根据官方声明，被列为暂停交易的数字资产包括比特币和稳定币 Tether。 这一行动是在对 E-nuggets 的调查中决定的，E-nuggets 是一家为用户生产游戏应用程序的公司。 在同一份公告中，该机构提到它已经冻结了 80 多个与知名交易所有关的比特币 Binance.

ED 声称 E-nuggets 欺骗了它的用户

执法局作为经济机构检查全国金融公司的一些过度行为，包括洗钱活动。 该交易所在公告中证实，它冻结的三项资产，包括 WazirX 代币，据称价值约为 10,000 美元。 该机构提到，它已开始对 2021 年 XNUMX 月提交的游戏应用程序 Aamir Kahn 和其他一些与 FIR 接壤的高管进行调查。

据当局称，该应用程序的创建是为了通过窃取公众的资产来欺骗公众。 声明称，用户将资金存入该应用程序后，他们将无法提取资金。 在对围绕提款的问题进行了几次调查后，交易员们只得到了一些借口。

印度监管机构正在追捕交易所

在该机构发布的声明中，该游戏平台的高管能够撤回从印度各地的几位投资者那里积累的上述资金。 在细节中，它提到他们能够通过交易所促进提款。 声明还说，高管们的 WazirX 账户中有上述 10,000 美元。 此外，该机构还声称，印度警方突袭了这些高管的住所，并从他们那里追回了约 392,884 美元的资金。

当局获悉，高管们还持有约 1 万美元的资金。 Binance 被冻结的账户。 尽管有人声称币安拥有 WazirX，但该公司声称收购尚未完成，该公司仍归其现有所有者所有。 印度的 监管机构 在过去的几个月里，我们一直在不懈地打击非法活动。 几个月前，该机构冻结了 WazirX 的资产。 但是，这些资产是在几天前发布的。 目前，该机构正在扣留属于 Valud 的资金， Coinswitch 库伯。