巴基斯坦政府联系 Binance 进行超过 100 亿美元的诈骗调查

巴基斯坦联邦调查局 (FIA) 已向 Binance 发出调查，作为对涉嫌使用 Binance 钱包和集成应用程序从巴基斯坦用户诈骗约 100 亿美元的骗局进行刑事调查的一部分。 

FIA 网络犯罪区负责人 Sindh Imran Riaz 啾啾 一封日期为 6 年 2022 月 XNUMX 日发送给币安开曼群岛办事处和币安巴基斯坦总经理 Humza Khan 的信。 

信中说：“正如许多投诉人向该办公室报告的那样，巴基斯坦发生了一起在线金融诈骗，影响了来自该国不同城市的数千名受害者，涉及欺诈性应用程序，掠夺无辜民众数百万美元。”

到目前为止，调查发现了 11 个应用程序的欺诈账户：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK。 调查发现 26 个 Binance 钱包与这些应用程序相关联。

欺诈者要求巴基斯坦用户在 Binance 注册一个账户，然后将资金从他们的 Binance 钱包转移到应用程序。 然后将用户添加到 Telegram 组中，管理员将在其中就价格行为提供建议，直到用户将大量资金转移到应用程序中。 然后，这些应用程序将崩溃并拿走资金。

FIA 估计每人在这些应用程序上的平均投资为 2,000 美元，每个应用程序有大约 5,000 名客户，这意味着骗子估计会骗走 100 亿美元。

国际汽联在一份声明中表示：“在这里值得一提的是，Binance 是最大的不受监管的虚拟货币交易所，巴基斯坦人在其中投资了数百万美元。” “Fia Cyber​​ Crime Sindh 已开始密切关注巴基斯坦人在 Binance 上进行的点对点交易，以遏制恐怖主义融资和洗钱的威胁，因为 Binance 是促进此类活动的最大且易于使用的平台。”

6 月 26 日的信似乎是这些步骤的开始。 它要求记录 XNUMX 个钱包的记录，以及其他操作问题，例如欺诈应用程序如何与 Binance 相关联。 国际汽联表示期待币安的合作，但如果交易所不遵守规定，国际汽联表示将有权“建议通过巴基斯坦国家银行对币安进行经济处罚”。

币安巴基斯坦在推特上表示，它不对具体的监管事项发表评论，但其一般做法是一种合作。

“我们不对监管和执法部门的具体事项发表评论，” 鸣叫. “但是，作为一项政策，我们的一般做法是尽可能配合调查。 具体来说，币安试图与执法和监管部门密切合作。”