罗马尼亚加密货币平台 Tradesilvania.com 任命 FIU 罗马尼亚 (ONPCSB) 前监督和控制局局长 Mihaela Drăgoiu 为新的风险和监管事务总监

9 年 2022 月 XNUMX 日——罗马尼亚克卢日-纳波卡

加密货币和数字资产投资的优质平台 Tradesilvania 宣布扩大公司的合规和管理团队，任命 Mihaela Anamaria Drăgoiu 为新的风险和监管事务总监。

Mihaela Anamaria Drăgoiu 是 FIU 罗马尼亚 (ONPCSB) 预防、监督和控制局的前任负责人，在该机构拥有 20 多年的经验。

她一直参与制定该领域的法律框架（初级和二级立法），包括第 129/2019 号法案 – 在修订政府紧急法令 111/2020 后，其中规定了授权和注册数字钱包提供商和加密货币交易服务提供商作为报告实体的法律要求。

在同一时期，Mihaela Anamaria Drăgoiu 是罗马尼亚财政部货币兑换业务授权委员会的成员和 FIU 罗马尼亚代表。

Mihaela Anamaria Drăgoiu 出席 – 与不同的国家机构、AML/CFT 监督和监管机构一起 – 许多国家和国际 AML/CTF 项目和活动，例如欧盟委员会与欧洲委员会专家合作开展的关于在罗马尼亚执行关于打击洗钱的第四指令 (EU) 2015/849 的评估过程。

该项目的实施由欧盟委员会资助，涉及国家层面的洗钱和恐怖主义融资风险评估，以及与欧盟委员会于 2021 月启动的反洗钱/打击资助恐怖主义一揽子立法提案（AML 一揽子计划）相关的谈判XNUMX 年。

Mihaela Anamaria Drăgoiu 将帮助 Tradesilvania 的团队进一步开发和调整公司的法律合规框架，以适应罗马尼亚和欧盟的最新法律要求。 凭借在罗马尼亚金融情报机构 (FIU) 中获得的超过 21 年的监管经验，Drăgoiu 将为我们公司不断努力开发其风险管理框架和数字资产的 KYV/KYT 元素做出贡献。

她参与了罗马尼亚反洗钱法律的制定及其与欧洲法律框架的同步，促进了公司与相关当局之间的对话。

Tradesilvania 首席执行官 Ciprian Dobrescu 说，

“吸引我们公司最优秀的合规专家对我们来说是很自然的一步。 Tradesilvania 的使命是与当地金融机构和经验丰富的外部合作伙伴共同开发现代数字金融基础设施，并在安全的环境中应用新兴产业和经典金融系统的良好实践。 罗马尼亚人进入加密货币市场的民主化需要两个领域之间的密切合作。

“Drăgoiu 的出色经验将帮助我们不断提高罗马尼亚加密货币行业的合规标准。 我们不断发展我们的平台，以提供满足客户需求以及当局和监管机构要求的数字服务，成为罗马尼亚区块链基础设施的主要合作伙伴。”

Tradesilvania 风险和监管事务总监 Mihaela Anamaria Drăgoiu 说，

“我很高兴加入 Tradesilvania 团队，并在罗马尼亚区块链服务创新加速增长的背景下继续共同开发合规框架。 加密货币市场提出了特定的合规挑战，需要与金融环境不断沟通，以及内部和外部监管框架的不断发展。 我们的目标是支持与国家机构的长期对话，并为罗马尼亚和欧盟数字资产市场的所有参与者提供免费教育。”

关于 Tradesilvania

Tradesilvania 是一个专门从事加密货币投资和交易的数字平台，总部位于罗马尼亚的克卢日纳波卡。 Tradesilvania 的平台提供 24/7 全天候访问 47 种加密货币和 107 对可用于通过网络和移动应用程序进行自动交易，以及为其客户提供 OTC（场外交易）服务、虚拟资产管理、托管和区块链金融基础设施，个人、公司和机构。

联系我们

妮库·玛丽安·鲁苏