TRM Labs 表示 Tornado Cash 行动是“制裁合规性的新挑战”

区块链分析公司 TRM Labs 表示，Tornado Cash 制裁给试图遵守美国法规的加密公司带来了新问题。

TRM Labs 向 Uniswap、Aave 和 Circle 等加密实体提供信息，帮助他们遵守各种法规并追踪犯罪活动。 它监控加密地址并按风险级别对其进行分类，使加密实体能够避免与洗钱资金或不良行为者打交道。 它还评估地址是否符合美国制裁。

该公司于 15 月 XNUMX 日发表了一份声明，详细说明了它如何与 DeFi 协议一起工作，以帮助他们努力保持合规性。 然而，该公司强调，这些制裁与以前的规则不同，在某种程度上使得如何遵守这些规则更加模糊。

TRM Labs 指出，这是外国资产控制办公室（OFAC）首次批准一套智能合约，而不是普通的区块链钱包。 使用钱包，通常很容易识别是否有人通过发送或接收资金与钱包进行了交互。 但智能合约更复杂。

“从合规和执法的角度来看，使 Tornado Cash 指定具有挑战性的是，任何将资金存入 Tornado Cash 的人都可以触发 Tornado Cash 智能合约将资金发送到任何其他以太坊地址，”TRM Labs 说。 “理论上，有人可以向 Tornado Cash 发送资金，然后指定将这些资金存入一个完全不相关的加密货币地址，该地址属于一个随机的、毫无戒心的人，甚至是不情愿的人。”

正如 TRM Labs 指出的那样，这已经发生了。 一位用户从受认可的 Tornado Cash 智能合约中向一系列知名加密货币和主流个人（包括 Coinbase 首席执行官布赖恩阿姆斯特朗、脱口秀主持人吉米法伦和前篮球运动员沙奎尔奥尼尔）发送了少量 ETH。

由于不确定性，TRM Labs 解释说它提供了三个级别的风险数据。 当加密货币公司使用地址对其进行 ping 操作（以检查该地址是否合规）时，TRM Labs 会提供有关该地址是否为受制裁地址以及是否直接或间接暴露于受制裁地址的数据。 

然而，TRM Labs 强调，所谓的除尘攻击是一个特殊问题。 由于它们在技术上是与受制裁实体的互动，因此该公司无法解雇它们——尤其是在没有监管机构的任何指导下。

结果是，这将责任推到了加密实体身上，它们将被迫单独决定是否允许受到灰尘攻击的钱包。 

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