美国司法部考虑对币安及其高管提起诉讼：路透社

据路透社报道，美国司法部正在继续考虑对加密货币交易巨头币安提起可能的洗钱和违反刑事制裁的指控。  

据交易所称，它还在调查该交易所的高管，包括首席执行官赵长鹏（CZ）。 报告。报告援引四名知情人士的话指出，检察官之间的分歧阻碍了刑事调查的任何潜在结论。 

该调查自 2018 年以来一直在进行，涉及三个不同办公室的检察官，包括洗钱和资产追回科、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。报告称，部分参与此案的人员认为，有证据表明“积极”反对该交易所是合理的。其他人则希望花更多时间来审查证据。 

据路透社消息人士称，币安旗下律师事务所 Gibson Dunn 近几个月与司法部官员举行了会议，认为此类刑事起诉会给本已紧张的加密货币市场带来更大压力。三人表示，讨论包括潜在的认罪协议。

币安发言人表示：“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同问题对每家加密货币公司进行全面审查。” “这个新兴行业发展迅速，币安通过对我们团队的大量投资以及我们用于检测和阻止非法活动的工具和技术，展现了对安全性和合规性的承诺。”

《The Block》联系了司法部请其置评，但在发布时间之前尚未收到回复。 

今年早些时候据报道，美国检察官曾于2020年底要求提供CZ的通讯记录。

美国司法部反洗钱部门要求该交易所自愿交出有关其侦查非法交易和招募美国客户的信息。

检察官的要求扩展到任何指示员工“销毁、更改文件或从币安档案中删除文件”或“从美国转移”的信息。该请求包括 CZ 以及其他 12 名高管和合伙人。 

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