标签： 首长级

加密

印度执法局冻结了 2.5 万美元的游戏应用 E-Nuggets 案中的加密货币

11/11/2022
比特币以太币新闻

此次调查涉及印度东部城市加尔各答监管机构于 2021 年 XNUMX 月对该应用的创建者阿米尔·汗 (Aamir Khan) 等人提起的投诉。 该机构声称卡...

比特币

印度执法局冻结了 1.5 万美元的 BTC

09/29/2022
比特币以太币新闻

印度首要执法和经济情报机构之一的执法局 (ED) 冻结了价值约 1.5 万美元的加密货币。 加密货币被冻结在相关...

比特币

印度执法局冻结了游戏应用 E-Nuggets 案中价值 1.5 万美元的比特币

09/29/2022
比特币以太币新闻

教育部称，被告通过“加密货币兑换”将部分资金转移到海外。 印度交易所 WazirX 开设了一个虚拟账户，从那里...

科学技术

印度：执法局解冻了 WazirX 的银行账户

09/12/2022
比特币以太币新闻

印度加密货币交易平台 WazirX 今天透露，执法局 (ED) 在调查后已解冻其银行账户。 距离这次交换已经过去了近一个月的时间...

加密

印度执法局解冻加密平台 WazirX 的资产

09/12/2022
比特币以太币新闻

印度联邦执法局 (ED) 现已解冻加密货币交易所 WazirX 的资产。 去年，ED 对加密货币平台进行了调查，因为它涉嫌违反外国电子...

金融

首席执行官表示，CoinSwitch Kuber 正在与印度执法局“充分合作”

08/28/2022
比特币以太币新闻

CoinSwitch Kuber 联合创始人兼首席执行官 Ashish Singhal 周六在 Twitter 上表示，他的公司正在与印度执法局合作，上周报告的搜查没有……

加密

印度执法局特工突袭加密货币交易所 CoinSwitch Kuber

08/26/2022
比特币以太币新闻

不遵守规则的加密货币交易所将受到印度执法部门的严肃处理。 印度最大的加密货币交易所之一遭到该国能源局特工的突击搜查。

科学技术

印度执法局（ED）突袭 CoinSwitch Kuber

08/26/2022
比特币以太币新闻

3 小时前 | 2 分钟阅读交易所新闻 这是本月印度第二家遭受打击的加密货币交易所。 许多涉嫌违反联邦应急管理局规定的行为目前正在接受调查。 另一种加密货币...

金融

执法局突袭 WazirX 并没收了 64.67 千万卢比的银行资产

08/05/2022
比特币以太币新闻

周五，执法局 (ED) 宣布冻结了价值 64.67 千万卢比的银行转账，作为针对加密货币交易所 WazirX 洗钱调查的一部分。 为了一...

金融

罗马尼亚加密货币平台 Tradesilvania.com 任命 FIU 罗马尼亚 (ONPCSB) 前监督和控制局局长 Mihaela Drăgoiu 为新的风险和监管事务总监

02/09/2022
比特币以太币新闻

9 年 2022 月 XNUMX 日 – 罗马尼亚克卢日纳波卡 加密货币和数字资产投资的优质平台 Tradesilvania 宣布扩大公司的合规和管理团队...

金融

罗马尼亚加密货币平台 Tradesilvania.com 任命 FIU 罗马尼亚 (ONPCSB) 前监督和控制局局长 Mihaela Drăgoiu 为新的风险和监管事务总监

02/08/2022
比特币以太币新闻

罗马尼亚克卢日纳波卡，9 年 2022 月 XNUMX 日，Chainwire Tradesilvania – 加密货币和数字资产投资的高级平台宣布扩大公司的合规性和管理...