阿拉米达据称通过 FTX 交易了这 18 个内幕信息代币

据合规公司 Argus 称，Sam Bankman-Fried 的加密货币交易公司 Alameda Research 在最终在 Bankman-Fried 的加密货币交易所 FTX 上市之前利用内幕信息积累了 60 万美元的代币。 现在我们知道阿拉米达利用哪些代币获利了。

加密货币合规公司 Argus 表示，Alameda Research 在 FTX 上市之前似乎已经领先的 18 种资产包括 BitDAO、Eden Network、Sandbox、LooksRare 和 Immutable X 解码 周二。

Argus 联合创始人 Owen Rapaport 告诉 解码 该公司将 Alameda 在以太坊网络上的 ERC-20 代币链上交易与 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间的 FTX 上市公告进行了比较。 

Alameda Research 是一家量化交易公司，由 Sam Bankman-Fried 于 2017 年创立。他随后于 2019 年创立了 FTX，这是一家现已破产的加密货币交易所，然后于 2021 年离开了 Alameda 的日常运营。Bankman- Fried 坚持认为这两家公司是独立的实体，但上周迫使 FTX 暂停提款并最终申请破产的银行挤兑源于阿拉米达资产负债表的很大一部分由 FTX 交易所 FTT 组成令牌。

去年成立的纽约公司 Argus 表示，两家公司正在共享信息，以便 Alameda 可以抢先进行代币上市。 

Argus 提供反内幕交易和员工合规软件服务。 简而言之，这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动，以确保内幕信息没有被用来在市场上获得不公平的优势。

Argus 与以下机构分享了其分析结果 华尔街日报 昨天，谁在他们的报告中指出，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 告诉 WSJ XNUMX 月，Alameda 无法获得有关 FTX 上市代币计划的内幕信息。

“与我们迄今为止看到的由联邦政府提交的案件相比，阿拉米达在几个月内一直领先于 FTX 上市的规模肯定要大得多，这反映出他们是一个更大的参与者Rapaport 在周二上午的一次电话会议上说：

Alameda 在 FTX 上市之前积累的完整代币列表，Argus 提供给 解码，包括 IndiGG、LooksRare Token、Guild of Guardians、Render Token、Boba Token、Gala、Immutable X、Gods Unchained、BitDAO、Spell Token、Eden、RAMP DEFI、Orbs、DODO bird、Convergence、SAND、Linear Token 和 BaoToken。 

阿拉米达并不总是购买通向 FTX 上市的代币。 有时 Alameda 披露其项目投资的时间有问题，它收到了代币，然后 FTX 列出了代币。

例如，3 月 XNUMX 日，也就是代币开始在 FTX 上交易的前三周，其中之一 Alameda Research 的钱包 从 Eden Network私募分发钱包 （由区块链分析公司 Nansen 如此标记）。 然后，钱包将其 EDEN 存入去中心化加密货币交易所 Sushi 的流动资金池中。 

流动资金池 是去中心化金融或 DeFi 的基础。 根据定义，DEX 或去中心化交易所没有促进资产买卖的中心化实体。 相反，他们依靠个体交易者将他们的加密资产存入流动资金池，并通过奖励来激励他们这样做。 一般来说，奖励的增加与资金量和某人愿意将其资产保留在池中的时间长短有关。

根据 Etherscan 上的数据，这就是在 21 天的时间里，Alameda 钱包通过重新部署 Sushi 上的流动性提供者奖励，能够将其 EDEN 存储量增加一倍。 

到FTX宣布上线EDEN的时候 八月24，阿拉米达拥有 5.8 万个 EDEN 代币。 在 FTX 上市代币的同一天，最初的 Alameda 钱包将其 EDEN 拆分为 二 other 内部钱包。 

其中一个钱包，收到了价值 4.8 万的 EDEN， 将代币转移到 FTX 在令牌被列出的同一天。 

一旦代币进入交易所，就很难说它们会发生什么。 但人们普遍认为，机构不会将其持有的资产转移到交易所，除非他们打算进行交易。

另外 1 万枚 EDEN 进入了另一个 Alameda 内部钱包，该钱包一直在缓慢地将其转移到 FTX，截至周二，已转移了除 263 枚代币之外的所有代币。 根据 CoinGecko 的数据，周二，EDEN 的交易价格为 0.07 美元。

但去年情况大不相同。 EDEN 上市几天后，创下了 9.27 美元的历史新高——比 FTX 公告当天上涨了 170%。 

同日，伊甸园网络宣布 筹集了 17.4 万美元 并透露该轮融资由 Multicoin Capital 领投，Alameda Research 和 Jump Capital 参投。

在其他情况下，与 BitDAO 的代币一样， 阿拉米达钱包 377,000年17月2021日累计持有XNUMX BIT。当BIT开始在FTX交易时， 在十月18，钱包将其余额转移到另一个内部地址，然后 将资金发送到 FTX 在同一天。 

BitDAO 于去年由总部位于新加坡的交易所 Bybit 创立，并得到了 Peter Thiel、Thiel 创立的 Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 的支持。 它已成为最大的去中心化投资基金之一，拥有 2亿美元的国库. 

但最近围绕其 BIT 的 Alameda 钱包出现了争议。 就在上周，BitDAO 社区呼吁阿拉米达 证明它没有卖掉 它于 100 年 2021 月以 3.36 万 FTT 购买了 XNUMX 亿 BIT。 

这是因为 BitDAO 与现已倒闭的量化交易公司达成协议，该协议规定 DAO 不能出售其 FTT，而 Alameda 不能在 2024 年 XNUMX 月之前出售其 BIT。

执法部门是否会调查或可能对 Alameda 员工提出指控还有待观察，因为 Argus 所说的可能构成内幕交易等其他事实。 但是有一些先例。 

今年，司法部已经对 前 OpenSea 产品经理 Nate Chastain 和 前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi （与他的兄弟和朋友一起）根据内幕知识交易 NFT 和代币。

编者注：这篇文章在发表后进行了更新，以澄清阿格斯认为其发现的内容可被视为内幕交易，但执法部门迄今尚未提出此类声明。