阿拉米达借给 SBF 1 亿美元：FTX 破产申请

在 FTX 比特币交易所的消亡中发挥重要作用的四家筒仓公司之一为 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 提供了总计 1 亿美元的个人贷款。

根据 FTX 现任首席执行官 John Ray III 发布的一份法律声明，该声明包含在有效的第 11 章破产申请中，Bankman Fried 拿走了更多的钱。

根据声明，Alameda Research 向 Bankman-Fried 提供了 1 亿美元的直接贷款，同时还向 FTX 的工程总监 Nishad Singh 提供了 543 亿美元的贷款。

在安然公司的灾难性倒台之后负责收拾残局的人雷三世在他向美国特拉华州破产法院提出的第一份请愿书中非常严厉。

他甚至说，这种情况是他职业生涯中见过的最糟糕的情况，并指出“公司控制完全崩溃”并且缺乏可靠的财务信息：

根据这项研究，“这种情况是无与伦比的，从系统完整性受损和外部监管监督不力到权力集中在相对少数没有经验、不知情、可能腐败的员工手中。”

作为第 11 章申请的一部分，将要求对会计、审计、网络安全、人力资源、数据保护和其他系统进行控制。 这些法规将在与 FTX 公司结构相关的四个业务组中实施。

一共有四个筒仓。 FTX Group Ray III 指定了四个“孤岛”，每个孤岛都可以被视为一种不同类型的 FTX Group 企业的统称。 “WRS”筒仓用于组织 West Realm Shires Inc. 拥有的企业。FTX US、LedgerX、FTX US Derivatives、FTX US Capital Markets 和 Embed Clearing 是其中的一些公司。

Alameda Research 在请愿书中被列为具有独立业务的独立筒仓，尽管“Ventures”筒仓实际上由 Clifton Bay Investments LLC and Ltd、Island Bay Ventures Inc. 和 Debtor FTX Ventures Ltd. 组成。最后一个“Dotcom” ”筒仓是 FTX Trading Ltd. 和其他使用 FTX.com 绰号的交易所所在的地方。

Ray III 的诉讼声称 Bankman-Fried 拥有所有筒仓，前 FTX 首席技术官 Zixiao “Gary” Wang 和 Singh 在该业务中拥有微不足道的股份。 许多金融机构、捐赠基金、主权财富基金以及因 FTX 的消亡而不可逆转地改变生活的家庭都是 WRS 和 Dotcom 孤岛中的第三方股权投资者。

Bankman Enterprise Fried's 在此案中还被指控犯有各种其他重大罪行。 FTX 集团作为一个整体被发现忽视了保持准确的银行账户清单，对其财务“保持集中控制”，并且“对银行合作伙伴的信誉度关注不够”。 “

Ray III 透露了更多信息，他声称 WRS silo 是唯一一家经过知名会计公司有效审计的分支机构。 他对 Dotcom 孤岛的独立审计财务记录表示担忧，但他找不到 Alameda 或 Ventures 孤岛的任何独立审查的财务账户。

根据请愿书，这笔钱的分配方式显然也存在严重缺陷。

例如，FTX Set 的工作人员使用在线“聊天”来寻求支付“平台”。 然后，各种主管通过回复各种表情符号来批准付款“阅读该部分。

Ray III 继续声称缺乏贷款等活动的文件，公司资金被用来为顾问和工人购买房屋和个人物品。 Ray III 声称，尽管没有证据，但这确实发生了。

目前数字资产的保管是不安全的。

根据第 11 章备案文件，比特币资产的保管也很混乱，FTX 集团数字资产的记录或安全预防措施不足。

Bankman-Fried 和 Wang 可以访问网络中主要企业持有的比特币资产。 在 Ray III 中，描述了“不当活动”。 “这需要通过未受保护的群组电子邮件帐户访问全球组织网络的秘密密钥和极其敏感的信息。

此外，该公司没有定期核对其持有的比特币，并使用软件来掩盖挪用客户资金的行为。 这使得 FTX.com 实施的自动清算策略的某些组成部分被巧妙地从 Alameda 中删除。

也许这个问题最令人惊讶的部分是，申请破产的债务人只得到了他们预期收回的“数字资产的一小部分”。 尽管总共持有价值 740 亿美元的加密货币的冷钱包已被没收，但尚不确定这些资金属于谁的孤岛。