巴哈马证券委员会持有价值超过 3.5 亿美元的 FTX 存款。

在FTX和SBF的这场旷日持久、阴森森的闹剧中，似乎我们终于听到了犯罪主谋肆意挥霍的用户资产的好消息。

金融和监管 巴哈马当局 （巴哈马证券委员会）29 月 3.5 日宣布，根据转让时的市场定价，暂时持有价值 XNUMX 亿美元的 FTX 资产，以便将这些资产交付给拥有这些资产的客户和债权人。

根据监管机构发布的声明，这样做是出于担心由于 Bankman-Fried 提出的担忧（包括对交易所的网络攻击）而导致资产立即消散的危险。

根据委员会执行主任克里斯蒂娜·罗尔、山姆·班克曼-弗里德和 王加里 一旦转移完成，就无法再访问已转移或冻结的代币。

现已解散的 FTX.com（在当地注册为 FTX Digital Markets Ltd.）与其贸易子公司 Alameda Research 之间的链接网络目前正在接受巴哈马当局的调查。

不久后，该公司宣布将 申请破产，该公司总部所在的巴哈马当局任命清算人结束 FTX 的全球交易活动。

本月初，加密货币交易所 FTX 的律师反对其巴哈马公司对内部文件的要求。 他们的论点是，他们不相信巴哈马当局会提供可用于窃取资不抵债公司资产的信息。

CFTC 关于 FTX-Alameda 的最新调查结果

在一个 抱怨 商品期货交易委员会于 13 月 8 日提交的文件称，Bankman-Fried 指示 FTX 官员将约 XNUMX 亿美元的负债从 Alameda 转移到 FTX 计算机上一个身份不明的客户账户。

根据投诉，这使 Alameda 得以隐瞒其 FTX 赤字。 但该账户被排除在清算功能之外，并享有与 Alameda 账户相同的其他好处。

卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 于 18 月 XNUMX 日承认了七项联邦欺诈罪。针对她的指控包括共谋对 FTX 客户进行电汇欺诈和洗钱。 

此外，Gary Wang 承认了四项相同的罪行。 他们每个人都面临数十年的监禁，他们的被捕和监禁有望导致 SBF 自己被拘留并最终被监禁。