《华尔街日报》的最新报道再次震撼了加密货币世界。 据他们的消息来源称，该行业最大的参与者币安一直在制定一项策略，以规避面临美国当局起诉的风险。
作为一项大胆的举措，该公司早在 2019 年就成立了一家美国实体，以减轻在美国运营的潜在法律后果。
交易所似乎一直如履薄冰，被美国监管机构追究的威胁已经笼罩了他们相当长的一段时间。
华尔街日报的报道 这意味着加密货币交易所的行为可以被视为绝望的迹象，是逃避法律制裁的最后一搏。
不难想象，当公司高管争先恐后地成立一家美国实体时，一定是一种紧迫感驱使着他们，希望这足以保护他们免受法律影响。
图片：Cryptopolitan
为合规问题找借口
该文章还声称，成立于 2017 年的币安和前者的子公司 Binance.US 之间的联系比两家公司所公开的要紧密。 这两个共享员工、基金和一个交易加密货币的附属实体。
有人指出，虽然该公司的大部分消费者位于中国和日本，但五分之一的消费者位于美国。 Binance.US 在旧金山运营。
币安高管的文本、文件显示了避免美国审查的计划 – 华尔街日报 https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
-路透社（@Reuters） 2023 年 3 月 5 日
此外，美国数字钱包的源代码由中国的 Binance 开发人员维护。 因此，币安作为一家全球性公司，可以访问有关其美国客户的信息。
随后，公司代表 通过电子邮件发送给路透社 说：
“我们已经承认，在最初的几年里，我们没有足够的合规性和控制措施……在合规性方面，我们今天是一家截然不同的公司。”
币安：“核辐射”
据《华尔街日报》报道，一位 Binance 高管在 2019 年的一次私人聊天中警告同事，美国监管机构的诉讼预示着即将对不受监管的离岸加密公司发起一场运动，这对该公司及其领导人来说就像是“核辐射”。
Binance 是现已倒闭的加密货币巨头 FTX 的前竞争对手，上周，来自两个政党的一群参议员命令 Binance 在面对非法行为指控时提供有关其业务运营的具体细节。
参议员们在信中详细说明了司法部对加密货币交易所的指控，并声称该交易所缺乏公开性。
日线图上的加密货币总市值为 987 亿美元 | 图表： TradingView.com
担心该交易所违反美国反洗钱和制裁法，司法部开了一个 刑事侦察 2018 年与币安和 CEO 赵长鹏对决。
司法部尚未确定是否对企业或特定高管提出指控。
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资料来源：https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/