BitConnect 受害者将获得 17 万美元的赔偿

根据加州一家法院最近的裁决，臭名昭著的 BitConnect 庞氏骗局的受害者可能最终会得到某种形式的赔偿。

美国加利福尼亚州南区地方法院 决心 该计划的大约 800 名受害者将获得 17 万美元的赔偿。

BitConnect 背后的故事

BitConnect 是一个加密货币借贷平台，通过其专有的“BitConnect 交易机器人”和“挥发性 软件。” 该平台于2016年至2018年运营，巅峰时期市值超过2亿美元。 然而，据透露，这是一个庞氏骗局，利用新投资者的资金向早期投资者支付回报。

2018 年 XNUMX 月，德克萨斯州证券委员会对 BitConnect 发出紧急停止令，声称其向德克萨斯州居民推销“庞氏骗局”。 几天后，北卡罗来纳州国务卿证券部门发布了类似的命令。 不久之后，该平台关闭，导致数千名投资者亏本。

2021 年 38 月，BitConnect 驻美国发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 承认共谋进行电汇欺诈。 一年后，他被判处 XNUMX 个月监禁。

2021 年 56 月，美国司法部宣布将出售从 Arcaro 扣押的价值 2022 万美元的加密货币，以赔偿欺诈案的受害者。 此外，XNUMX 年 XNUMX 月， 美国司法部公布了一份起诉书 该项目的创始人 Satish Kumbhani 仍逍遥法外，指控他通过庞氏骗局从投资者那里获取了约 2.4 亿美元。 政府指控 Kumbhani 串谋实施电信欺诈、串谋实施商品价格操纵、经营未经许可的货币传输业务以及串谋实施国际洗钱。

2020年， 法院已裁定 该计划的 800 名受害者有资格获得 17 万美元的赔偿，但目前尚不清楚赔偿金额是否来自出售被扣押资产筹集的资金或其他来源。

警惕加密货币庞氏骗局

BitConnect 案例提醒人们，投资不受监管、未经验证的加密货币存在相关风险，并强调在考虑此类投资时进行尽职调查的重要性。 这也是一个警告，表明对任何承诺保证回报的投资机会保持谨慎很重要，特别是当它使用复杂或难以理解的技术作为卖点时。

BitConnect 将自己定位为合法的加密货币借贷平台，向投资者承诺通过其专有技术（包括“Bitconnect 交易机器人”和“波动性软件”）保证回报。 然而，据透露，该平台的运作方式是典型的庞氏骗局，利用新投资者的资金向早期投资者支付回报。

该计划的发起人格伦·阿卡罗 (Glenn Arcaro) 于 2021 年 38 月承认共谋实施电信诈骗罪，随后被判处 2021 个月监禁。 56 年 XNUMX 月，司法部宣布将出售价值 XNUMX 万美元的扣押加密货币，以补偿欺诈行为的受害者。

BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 也于 2022 年 2.4 月被美国司法部起诉，罪名是涉嫌通过庞氏骗局从投资者那里获取 XNUMX 亿美元。 昆巴尼目前在逃，并面临串谋电信欺诈、商品价格操纵、未经许可经营汇款业务以及国际洗钱等指控。