Coinbase——世界上最大和最受欢迎的数字货币交易所之一——宣布将 支付大约 50 万美元的和解金 因涉嫌未能遵守纽约州的反洗钱法而向纽约监管机构收取费用。
据称 Coinbase 没有遵守反洗钱法
监管机构表示，Coinbase 有几个旧账户，它没有费心去应用反洗钱法。 在过去的四年里，这些账户已经进行了数千笔交易，这些交易引发了几个危险信号，据称 Coinbase 没有采取任何措施。 该公司必须向纽约提供 50 万美元的罚款，并额外提供 50 万美元以加强其合规工作。
该交易所的首席法务官 Paul Grewal 在一封电子邮件中表示，Coinbase 现在正在努力确保其始终遵守国家规定。 他说：
Coinbase 已采取实质性措施来解决这些历史缺陷。
Coinbase 早在 2017 年就获得了 BitLicense。纽约是美国唯一一个将这种意愿强加给加密公司的地区，很少有公司愿意尽其所能来取悦当地的客户和立法者。州的边界，虽然有一些——比如 双子座交流 – 主动这样做。
州金融服务主管 Adrienne A. Harris 表示，Coinbase 的问题可以追溯到 2018 年。她在一份声明中说：
我们发现确实有必要设立独立监督员而不是等待和解的失败。 对于该领域的非法融资问题，我们一直非常直言不讳。 这就是为什么我们的框架要求加密公司遵守与银行相同的标准。
Coinbase 交易所经历了艰难的几个月。 2022 年最初是公司将员工人数增加多达 5,000 人的一年，尽管随后袭击加密货币领域的熊市使这些 计划基本上没有佣金. 事情最终变得如此糟糕，以至于 Coinbase——像许多其他加密公司一样——被迫解雇了几名员工，以及其拥有的多达 18% 的员工 被雇用是被迫的 走开。
由于 FTX，每个人都处于边缘
在过去的几个月里，监管机构一直在严厉打击加密货币交易所，这可能是作为回应 FTX的崩溃，曾一度是世界前五名加密货币交易所之一。
该公司在 2019 年取得成果，并迅速崛起，但最终陷入破产申请和欺诈指控之列，原因是该公司创始人兼首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被指控滥用客户资金为自己谋取私利个人利益和购买巴哈马房地产。
来源：https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/